本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“长江传媒”）已于 2014 年 9 月 13日在《中国证券报》、上海证券交易所网站上刊登了《长江传媒第五届董事会第四十一次会议决议公告》及《长江传媒关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下：

会议召开时间：2014年9月29日

股权登记日：2014年9月23日

会议召开地点：湖北省武汉市雄楚大道268 号湖北出版文化城B 座四楼小会议室

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况

2014年9月12日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

现场会议召开时间：2014年9月29日下午14:00

网络投票时间：2014年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（三）股权登记日：2014年9月23日

（四）现场会议召开地点

湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室

（五）表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，全体流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。具体规则为：

如果同一股份通过现场和交易系统重复进行投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案》；

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

三、会议出席对象

（一）2014年9月23日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、现场股东大会登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地址： 武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217

邮政编码：430070

联系电话：027-87673618 027-87673611

传真：027-87673688

（三）登记时间：2014年9月28日，上午10:00至下午4:00

五、股东参加网络投票的程序事项

（一）投票日期

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（三） 投票程序

1、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738757	长江投票	2	A股股东

2、投票具体流程

（1）买卖方向均为“买入”股票。

（2）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项提案	738757	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案	738757	1.00元	1股	2股	3股
2	关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案	738757	2.00元	1股	2股	3股

（3）在“申报股数”项填写表决意见

表决序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

3、投票举例

（1）股权登记日 2014年9月23日 A 股收市后，持有长江传媒A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738757	买入	99.00元	1股

（2）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738757	买入	1.00元	1股

（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738757	买入	1.00元	2股

（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738757	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

六、其它事项

（一）会议联系方式

联系人： 黄嗣 黄顺路

联系电话：027-87673618 027-87673611

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1217

邮编：430070

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2014年9月25日

附：授权委托书

长江出版传媒股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/公司出席长江出版传媒股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票。

本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

投票代码	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案
2	关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：二〇一四年 月 日

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

长江出版传媒股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式

现场会议召开时间：2014年9月29日下午14:00

股权登记日：2014年9月23日

现场会议召开地点：

湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室

会议内容：审议1.《关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案》，2. 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式

三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单

四、审议议案

审议1.《关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案》，2. 《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

五、股东就议案发言及回答股东提问

六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

七、主持人宣布表决结果

八、主持人宣读会议决议

九、律师宣读法律意见

十、签署会议决议和会议记录

关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事孙永平因工作调动辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。

公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对潘启胜先生的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。根据《公司章程》的规定，此事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2014年9月29日

关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，在不影响股份公司正常生产经营活动的前提下，公司拟用最高额度不超过人民币15亿元自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

（一）理财产品品种

为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行理财产品等短期投资品种。主要投资于标的为固定收益类债券及货币市场等低风险、标准化的银行理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品已标明为保本型或发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。

（二）投资期限

上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（三）购买额度

以自有闲置流动资金购买银行保本型银行理财产品的额度不超过人民币15亿元（含15亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

公司资产财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资产财务部具体操作。

（五）风险控制

尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：

1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

根据《公司章程》的规定，此事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。

以上议案，请予审议。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2014年9月29日