本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日召开第三届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于收购东风（武汉）实业有限公司股权并对其增资的议案》。基于公司与东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）的战略合作需要，充分利用双方的优势，将东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）打造成为东风实业与公司的战略合作平台，并通过此平台更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供冲压件、装焊等汽车零部件制造和相关配套服务。公司以14,448.80万元的价格受让东风实业有限公司持有的东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）40%的股权。股权转让的同时，双方共同出资10,000万元对武汉实业增资，增资完成后武汉实业注册资本由15,000万元增至25,000万元整。具体内容详见2014年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购东风（武汉）实业有限公司部分股权的公告》（2014-035）。

　东风（武汉）实业有限公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了武汉市东西湖区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　注册号：420112000050890

　名称：东风（武汉）实业有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：武汉市东西湖区金北一路9号（10）

　法定代表人：兰星杰

　注册资本：贰亿伍仟万元整

　成立日期：2006年03月23日

　营业期限：2006年03月23日至2044年07月31日

　经营范围：汽车零部件（不含发动机）制造及销售；汽车（不含小轿车）及配件销售；机电设备、金属结构件，电子元器件、橡胶制品、纸制品、木制品、五金工具、建筑材料、日用百货、针纺织品生产及销售、技术开发、转让及咨询服务；计算机软硬件、网络技术开发及销售；环保施工工程；水电设备安装；汽车装潢；房地产开发、物业管理服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；金属材料加工及销售；非金属材料加工及销售；模具、夹具、检具的设计、加工和销售。（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司

　董 事 会

　2014年9月25日