证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-072

　恒天天鹅股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2014年9月22日以电话方式发出会议通知，并于2014年9月25日上午10：00在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。

　会议审议并通过了如下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于向银行申请综合授信事项的议案》；

　公司向交通银行股份有限公司保定分行申请综合授信，总金额为5,000 万元整，本次贷款将用于购买棉短绒等原材料，公司控股股东中国恒天集团有限公司提供担保。

　恒天天鹅股份有限公司董事会

　2014年9月25日