证券代码:000687 证券简称:恒天天鹅 公告编号:2014-072
恒天天鹅股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天天鹅股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第十八次会议于2014年9月22日以电话方式发出会议通知,并于2014年9月25日上午10:00在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事叶永茂先生、郭立田先生、徐天春女士、宋晏女士参加了本次会议。
会议审议并通过了如下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于向银行申请综合授信事项的议案》;
公司向交通银行股份有限公司保定分行申请综合授信,总金额为5,000 万元整,本次贷款将用于购买棉短绒等原材料,公司控股股东中国恒天集团有限公司提供担保。
恒天天鹅股份有限公司董事会
2014年9月25日