本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司江苏康耐特光学有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金或者债权转股权的方式向江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）分次增资6,000万元，增资后江苏康耐特的注册资本为1亿元。具体内容详见2014年9月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》和《关于向全资子公司增资的公告》。

　鉴于债权转股权的增资方式流程和手续相对繁琐、所需时间相对较长，公司使用自有货币资金对江苏康耐特增资。近日，江苏康耐特完成了相关工商变更登记手续，并领取了南通市启东工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：

　名称：江苏康耐特光学有限公司

　注册号：320681000003950

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：启东滨海工业园江枫路

　法定代表人：费铮翔

　注册资本：10000万元整

　成立日期：2006年12月25日

　经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　特此公告。

　上海康耐特光学股份有限公司

　董 事 会

　2014年9月24日