股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-050

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2014年9月23日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2014年9月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

2.会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店301会议室

3.会议表决方式：现场表决与通过上海证券交易所系统进行网络投票表决相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长张润钢先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公

司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式）	10
所持有表决权的股份总数（股）	139,529,286
占公司总股本的比例（%）	60.30
其中：出席现场会议的股东代表	1
所持有表决权的股份数（股）	139,108,056
占公司总股本的比例（%）	60.12
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	421,230
占公司总股本的比例（%）	0.18

公司董事长张润钢先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案的审议和表决情况

1. 《关于修改公司章程的提案》

出席本次会议的股东代表（现场+网络）共10人，持股总数139,529,286股。本项提案有表决权的股份总数为139,529,286股,同意139,475,946股,占本项提案有表决股份总数的99.96%；反对17,000股，占本项提案有表决股份总数的0.01%；弃权36,340股，占本项提案有表决股份总数的0.03%。

其中中小投资者表决情况为：股东共9人投票，同意5人，股份总数为367,890股；反对3人，股份总数为17,000股；弃权1人，36,340股。

本项提案为特别决议事项，表决已经由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，因此本项提案获得通过。

四、律师见证情况

北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2014年9月24日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2014-051

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份 有限公司（以下简称“公司”）已于2014年9月17日起连续停牌。目前，中介结构正在进行审计、评估工作，公司与交易对方正在研究论证方案细节。因本次重大资产重组正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年9月24日