本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述回顾

　经公司董事局、股东大会批准，公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（简称“华加日公司”）与深圳市立润投资有限公司（简称“立润公司”）合作对华加日公司位于马家龙工业区的工业厂房及用地进行更新改造，根据合作协议，本公司涉及取得货币补偿款共计5亿元人民币及后续回迁房产、停车位。

　2013年12月30日，华加日公司收到立润公司第一笔现金补偿款人民币1.8亿元。

　具体情况请详见2014年1月7日《关于控股子公司深圳华加日铝业有限公司合作开发马家龙厂区的公告》（公告编号2014-03），以及2014年1月18日《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-14）。

　二、交易进展情况

　2014年9月23日，华加日公司收到立润公司第二笔现金补偿款人民币3.2亿元。至此，立润公司对华加日公司的货币补偿已全部到位。

　三、对公司2014年度的影响

　根据中国会计准则相关规定及公司对华加日公司所持有权益，预计本次交易对2014年归属母公司净利润增加约1.78亿元，实际财务影响以审计机构的最终审计结果为准。

　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

　2014年9月24日