本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年9月29日召开公司2014年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,公司已于2014年9月13日将《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将本次会议的有关事项再次通知如下：

一、会议召开的基本情况

1.本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2014年9月29日下午13:00开始,会期半天；

网络投票时间为：2014年9月28日—9月29日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月28日15:00至2014年9月29日15:00的任意时间。

2.股权登记日：2014年9月23日

3.现场会议召开地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.本次股东大会出席对象

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年9月23日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

本次会议审议如下议案：

序号	议案
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.1	选举诸建中先生为第五届董事会董事
1.2	选举邓延昌先生为第五届董事会董事
1.3	选举卢敏先生为第五届董事会董事
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1	选举魏俊浩先生为第五届董事会独立董事
2.2	选举张敏先生为第五届董事会独立董事
3	《关于公司监事会换届选举的议案》
4	《关于独立董事年度津贴的议案》
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
6	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
6.1	非公开发行股票的种类和面值
6.2	发行方式
6.3	发行对象
6.4	限售期
6.5	认购方式
6.6	发行数量
6.7	定价基准日及发行价格
6.8	上市地点
6.9	募集资金用途
6.10	滚存未分配利润安排
6.11	本次发行决议有效期
7	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》
8	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
9	《广东蓉胜超微线材股份有限公司与贤丰投资、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资签订的〈附条件生效股份认购合同〉的议案》
10	《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12	《关于提请股东大会批准贤丰矿业及其一致行动人贤丰投资免于以要约方式收购公司股份的议案》
13	《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》

注：公司本次非公开发行股票的发行对象东莞市贤诚矿业有限公司（“贤诚矿业”）已更名为广东贤丰矿业投资有限公司（“贤丰投资”）。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事和非独立董事应分开进行，故本次股东大会议案1-2由第四届董事会第二十一次会议《关于公司董事会换届选举的议案》分拆而成，内容不变。

本次会议审议的议案中，议案1-2（即《关于公司董事会换届选举的议案》）及议案4由公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案3由公司第四届监事会第十四次会议审议通过，详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的董事会及监事会决议公告；

议案5-11由公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见2014年5月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第四届董事会第十八次会议公告》等。

议案12-13由公司第四届董事会第十九次会议审议通过。详见2014年8月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第四届董事会第十九次会议公告》等。

议案1-2实行累积投票制。董事候选人简历详见与本公告同日披露的对应的董事会决议公告。独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

议案6、7、9、10、12涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；

议案5-12涉及非公开发行股票事项，需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。议案6需逐项表决。

议案1、2、4-12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间及地点

(1)登记时间：2014年9月25日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

(2)登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

2.登记方式

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4)异地股东可以传真方式办理登记(传真方式以9月25日16:30前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下：

1.采用交易系统投票操作流程

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

(2)投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362141	蓉胜投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

② 输入证券代码（投票代码）；

③在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如3.00元代表议案3，4.00元代表议案4，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案2为选举董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推；

对于逐项表决的议案，如议案6中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表议案6中子议案6.1，6.02元代表议案6中子议案6.2，依此类推。

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100 ，申报价格为100.00元。

本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格如下表所示：

序号	议案	委托价格
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	——
1.1	选举诸建中先生为第五届董事会董事	1.01
1.2	选举邓延昌先生为第五届董事会董事	1.02
1.3	选举卢敏先生为第五届董事会董事	1.03
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	——
2.1	选举魏俊浩先生为第五届董事会独立董事	2.01
2.2	选举张敏先生为第五届董事会独立董事	2.02
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	3.00
4	《关于独立董事年度津贴的议案》	4.00
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	5.00
6	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	6.00
6.1	非公开发行股票的种类和面值	6.01
6.2	发行方式	6.02
6.3	发行对象	6.03
6.4	限售期	6.04
6.5	认购方式	6.05
6.6	发行数量	6.06
6.7	定价基准日及发行价格	6.07

6.8	上市地点	6.08
6.9	募集资金用途	6.09
6.10	滚存未分配利润安排	6.10
6.11	本次发行决议有效期	6.11
7	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》	7.00
8	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	8.00
9	《广东蓉胜超微线材股份有限公司与贤丰投资、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资签订的〈附条件生效股份认购合同〉的议案》	9.00
10	《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会批准贤丰矿业及其一致行动人贤丰投资免于以要约方式收购公司股份的议案》	12.00
13	《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》	13.00

④ 对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；委托数量与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

⑤ 对于采用累积投票制的议案，对应每一项表决，在“委托数量”输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举非独立董事的票数为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分给3位候选人，也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积；

B.股东持有的选举独立董事的票数为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分给2位候选人，也可以在候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积；

(4)计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(5)注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑤如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券买入价格买入股数

3699991.00元4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券买入价格买入股数

3699992.00元大于“1”的整数

数字证书是指由“深圳证券数字证书认证中心” （以下简称认证中心）签发的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月28日下午15:00至2014年9月29日下午15:00的任意时间。

五、其他事项

1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3.联系方法

通讯地址: 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

邮政编码：519040

电话：0756-7512120

传真：0756-7517098

联系人：张志刚、郭键娴

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

二○一四年九月二十三日

附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

序号	累积投票表决事项	同意票数
1	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	——
1.1	选举诸建中先生为第五届董事会董事
1.2	选举邓延昌先生为第五届董事会董事
1.3	选举卢敏先生为第五届董事会董事
2	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.1	选举魏俊浩先生为第五届董事会独立董事
2.2	选举张敏先生为第五届董事会独立董事
序号	非累积投票表决事项	表决结果
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
4	《关于独立董事年度津贴的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
5	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
6	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	——
6.1	非公开发行股票的种类和面值	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.2	发行方式	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.3	发行对象	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.4	限售期	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.5	认购方式	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.6	发行数量	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.7	定价基准日及发行价格	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.8	上市地点	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.9	募集资金用途	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.10	滚存未分配利润安排	赞成 □	反对 □	弃权 □
6.11	本次发行决议有效期	赞成 □	反对 □	弃权 □
7	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
8	《广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
9	《广东蓉胜超微线材股份有限公司与贤丰投资、大成创新、博源凯德、南方资本、东莞鑫隆、睿渠投资签订的〈附条件生效股份认购合同〉的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
10	《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司非公开发行A股股票暨关联交易的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
12	《关于提请股东大会批准贤丰矿业及其一致行动人贤丰投资免于以要约方式收购公司股份的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □
13	《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

说明：

1.如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2. 第1-2项议案采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*3；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*2（X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事候选人。

3.“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。