证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-045

瑞泰科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2014年9月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2014年9月 22日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效，经认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请2亿元银行授信的议案》。

同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请2亿元授信额度，授信期限一年，保证方式为信用。

授权董事长与银行签订相关合同并办理其他相关具体事宜。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号2014-046）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于公司控股子公司对外担保的独立意见》。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。

定于2014年10月23日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的《关于控股子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》、第五届董事会第六次会议审议通过的《关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案》。

股东大会通知内容详见同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告号2014-047） 。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014年9月23日

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-046

瑞泰科技股份有限公司

关于控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）于2014年9月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。

本次会议同意华东瑞泰分别为宜兴耐火申请5700万元银行授信、宜兴瑞泰申请3600万元银行授信提供担保，期限均为二年。本次担保增加后，华东瑞泰对宜兴耐火的担保累计额度为8600万元，对宜兴瑞泰的担保累计额度为5700万元。

授权华东瑞泰的法定代表人胡建坤先生全权代表华东瑞泰与银行洽谈、签署相关法律文件并办理其他相关具体事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，上述担保事项需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：宜兴市耐火材料有限公司

成立日期：1992年2月27日

注册地点：宜兴市芳桥镇夏芳村

法定代表人：胡建坤

注册资本：3000万元人民币

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：耐火材料制品、建筑保温材料、机械设备的制造；境内劳务派遣。

与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的全资子公司。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

截止本公告日，宜兴耐火不存在诉讼与仲裁等或有事项。

（二）被担保人名称：宜兴瑞泰耐火材料有限公司

成立日期：2013年5月7日

注册地点：宜兴市宜城街道南园村

法定代表人：钱蛇大

注册资本：7000万元人民币

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：耐火保温材料制品的技术研究、技术开发和技术转让；耐火保温材料、特种陶瓷的制造、销售及与此相对应的工程承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。

与本公司的关系：控股子公司华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的57.43%。

被担保人最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

截止本公告日，宜兴瑞泰不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

（三）上述被担保人相关的产权及控制关系图如下所示：

■

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订担保协议。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见

华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰有实质控制权，本次担保财务风险处于可控制的范围之内。宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的42.57%宜兴瑞泰股权提供反担保。

此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律法规及公司相关制度的规定，因此一致同意该担保事项。

（二）独立董事意见

华东瑞泰为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体经营发展目标。

此次担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为27000万元，占本公司最近一期经审计净资产的60.94%，其中公司对控股子公司及其下属公司的实际担保累计金额为22200万元。所有担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

六、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014年9月23日

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-047

瑞泰科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月22日第五届董事会第八次会议决议，公司将于2014年10月23日召开公司2014年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

1、现场会议的日期和时间：2014年10月23日（星期四）14:30

2、网络投票时间：2014年10月22日－2014年10月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 10 月23日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 10月22日 15:00至 2014年10月23日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司会议室

（四）会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（五）股权登记日：2014年10月17日

（六）会议出席对象

1、截至2014年10月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议的事项

1、《关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案》。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2014年9月23日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号2014-046）。

2、《关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案》。该议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。 详见公司于2014年8月16日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号2014-038）。该议案涉及关联交易，关联股东中国建筑材料科学研究总院应回避表决。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年10月20日和21日，9：00—11：30，13：30—16：30。

2、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年10月21日16：30以前送达或传真至公司证券投资部）。

3、登记地点：公司证券投资部

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼2层证券投资部

邮政编码：100024

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月23日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

■

3、股东投票的具体流程

（1）输入买入指令。

（2）输入投票证券代码 362066。

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票委托完成。

（6）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（7）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（8）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月22日15:00至2014年10月23日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写1.00元；

③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可在申报五分钟后成功激活。

服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

（2）股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

②“申购价格”项填写2.00元；

③“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“瑞泰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、会议联系人：郑啸冰

电话：010—57987958 传真：010—57987805

地址：北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼2层证券投资部

邮编：100024

2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

2、《瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

特此通知。

附件：授权委托书

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2014年9月23日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否( )

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以（ ） 不可以（ ）

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日

项 目	2013年12月31日	2014年6月30日（未经审计）
资产总额	19504	19510
负债总额	8295	8011
银行贷款总额	2400	2400
流动负债总额	8295	8011
净资产	11209	11499
	2013年1-12月	2014年1-6月（未经审计）
营业收入	10929	6129
利润总额	1660	360
净利润	1448	290

项 目	2013年12月31日	2014年6月30日（未经审计）
资产总额	12666	14872
负债总额	5353	7445
银行贷款总额	1000	1500
流动负债总额	5353	7445
净资产	7313	7427
	2013年1-12月	2014年1-6月（未经审计）
营业收入	6721	6761
利润总额	427	487
净利润	313	396

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362066	瑞泰投票	买入	对应议案序号	对应表决意见

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对议案 1—2 统一表决	100.00
1	关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案	1.00
2	关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案	2.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

	表决事项	表决结果
		同意	反对	弃权
提案一	关于华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行贷款增加担保的议案
提案二	关于变更中国建筑材料集团有限公司1.5亿元委托贷款抵押物的议案