中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第一届董事会第七十四次会议于2014年9月23日以通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事八名，陈永宽董事因身体原因未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　一、通过《关于对中冶交通、中冶建设、中冶马梧实施企业整合的议案》

　为推进子公司专业化、区域化经营战略，加快企业发展速度，提升发展质量，整合内部资源，实现优势互补，同意对中冶交通工程技术有限公司（以下简称“中冶交通”）、中冶建设高新工程技术有限责任公司（以下简称“中冶建设”）、中冶（广西）马梧高速公路建设发展有限公司（以下简称“中冶马梧”）实施整合。同意中国中冶以持有的中冶建设100%股权对中冶交通增资，增资完成后，中冶交通更名为中冶交通建设集团有限公司（以工商行政管理局核准名称为准）。同意中冶马梧待条件成熟时并入中冶交通建设集团有限公司。

　表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　二、通过《关于设立中冶东北建设发展有限公司的议案》

　同意中国中冶以协议转让方式收购中冶交通持有的中冶交通（沈阳）建设工程有限公司、中冶交通（沈阳）置业有限公司、中冶交通（大连）建设工程有限公司三家公司各自100%的股权，并以该三家公司经评估后的净资产出资设立中冶东北建设发展有限公司（以工商行政管理局核准名称为准）。

　表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司董事会

　2014年9月23日