证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-061

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届董事会第8次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第8次会议的通知，于2014年9月23日以现场结合通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议《关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币2亿元银行贷款提供担保的议案》。

公司第六届董事会第6次会议审议通过《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币3亿元银行贷款的议案》，现对相关内容进行调整，调整后的内容为：公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）向盛京银行上海分行申请贷款人民币2亿元，期限2年，九龙山海洋花园以其开发未售的星海湾项目房产及其对应土地的土地使用权提供抵押担保，增加公司为此提供保证担保。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案内容详见2014年9月24日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-062）。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十四日

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-062

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2亿元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币0元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第六届董事会第8次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币2亿元银行贷款提供担保的议案》。

本次担保方式为：

九龙山海洋花园度假以其开发未售的星海湾项目房产及其对应土地的土地使用权提供抵押担保，公司为此提供保证担保。

上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：平湖九龙山海洋花园度假有限公司

住所：平湖九龙山度假区2号办公楼

法定代表人：何青

经营范围：房地产开发经营、物业管理和建筑装饰；销售：五金交电、建筑装潢材料；为户外休闲度假提供服务。

成立日期：2007年9月25日

被担保人资产状况如下：

单位：万元人民币

	九龙山海洋花园
	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	52201	55675
负债总额	33884	37603
资产净额	18318	18072
营业收入	0	0
净利润	-1244	-245

三、担保协议的主要内容：

本次担保方式为连带责任保证，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满(包括提前届满及展期后届满)之日后两年，担保金额为人民币2亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司控股子公司，本次担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币32,780万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币21,780万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为：19.69%、13.09%。

对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十四日