证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-051号

松辽汽车股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开的时间地点

松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年9月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年9月23日下午14时在本公司办公楼三楼会议室召开，同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为2014年9月23日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数和占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	558
所持有表决权的股份总数（股）	102,974,837
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.92
其中：
1、出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	55,830,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.90
2、通过网络投票出席会议的股东人数	556
所持有表决权的股份总数（股）	47,144,337
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.02

（三）本次会议由公司董事会召集，李小平董事长主持会议；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事6人，出席会议5人；董事候选人1人出席会议；公司在任监事5人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、提案的审议情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对每项议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司《符合非公开发行股票条件》议案	102,436,918	99.48	501,799	0.49	36,120	0.03	是
2	《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3	公司《非公开发行股票方案》议案
3.01	公司《非公开发行A股股票方案》议案	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.02	发行股票的类型和面值	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.03	发行方式	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.05	发行数量及认购方式	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.06	限售期	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.07	本次发行前公司滚存利润的安排	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.08	上市地点	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.09	募集资金用途	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
3.10	本次发行股票决议的有效期限	102,436,318	99.48	501,799	0.49	36,720	0.03	是
4	公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
5	公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6	公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案
6.01	公司与北京文资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	102,775,918	99.81	161,499	0.16	37,420	0.03	是
6.02	公司与耀莱文化产业股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.03	公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.04	公司与姚戈签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.05	公司与冯军签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.06	公司与郝文彦签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.07	公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.08	公司与常州京润资本管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.09	公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
6.10	公司与上海丰煜投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
7	关于《公司与北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于江苏耀莱影城管理有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
8	关于《公司与新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<关于上海都玩网络科技有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
9	关于《公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署<盈利预测与利润补偿协议>》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
10	关于《公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<盈利预测与利润补偿协议 >》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
11	关于公司设立募集资金专用账户议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
12	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
13	公司《非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及本公司<备考合并财务报表审计报告>》议案
13.01	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005951号）	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
13.02	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005950号）	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
13.03	天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0761号）	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
13.04	天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0768号）	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
13.05	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具江苏耀莱影城管理有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004464号）	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
13.06	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具上海都玩网络科技有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004463号）	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
13.07	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2013年1月1日至2014年6月30日止的《备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2014]005952号）	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
14	关于公司董事变更议案
14.01	董事候选人：刘峰先生	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
15	关于《变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
16	关于《提请股东大会授权董事会办理公司注册地变更事宜》议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
17	关于修订《公司章程》部分条款的议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
18	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
19	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是
20	关于修订《重大投资管理制度》部分条款的议案	102,435,618	99.48	501,799	0.49	37,420	0.03	是

（二）本次会议涉及中小股东单独计票议案的表决情况（中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）

序号	提案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司《符合非公开发行股票条件》议案	46,609,718	98.86	501,799	1.06	36,120	0.08	是
2	《松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况报告》	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3	公司《非公开发行股票方案》议案
3.01	公司《非公开发行A股股票方案》议案	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.02	发行股票的类型和面值	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.03	发行方式	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.05	发行数量及认购方式	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.06	限售期	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.07	本次发行前公司滚存利润的安排	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.08	上市地点	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.09	募集资金用途	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
3.10	本次发行股票决议的有效期限	46,609,118	98.86	501,799	1.06	36,720	0.08	是
4	公司《非公开发行A股股票预案（修订版）》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
5	公司《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6	公司与认购对象签署《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》议案
6.01	公司与北京文资控股有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	46,948,718	99.58	161,499	0.34	37,420	0.08	是
6.02	公司与耀莱文化产业股份有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.03	公司与北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.04	公司与姚戈签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.05	公司与冯军签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.06	公司与郝文彦签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.07	公司与上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.08	公司与常州京润资本管理有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.09	公司与珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
6.10	公司与上海丰煜投资有限公司签订附条件生效的《股份认购协议》	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
7	关于《公司与北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司、华谊兄弟（天津）互动娱乐有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）签署<关于江苏耀莱影城管理有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
8	关于《公司与新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<关于上海都玩网络科技有限公司之附条件生效的股权转让协议>》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
9	关于《公司与耀莱产业文化股份有限公司、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司签署<盈利预测与利润补偿协议>》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
10	关于《公司与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）签署<盈利预测与利润补偿协议 >》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
11	关于公司设立募集资金专用账户议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
12	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
13	公司《非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及本公司<备考合并财务报表审计报告>》议案
13.01	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005951号）	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
13.02	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《审计报告》（大华审字[2014]005950号）	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
13.03	天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的江苏耀莱影城管理有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0761号）	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
13.04	天健兴业资产评估有限公司出具的截止日为2014年6月30日的上海都玩网络科技有限公司的《资产评估报告》（天兴评报字（2014）第0768号）	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
13.05	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具江苏耀莱影城管理有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004464号）	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
13.06	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具上海都玩网络科技有限公司2014年度、2015年度的《合并盈利预测审核报告》（大华核字[2014]004463号）	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
13.07	大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2013年1月1日至2014年6月30日止的《备考合并财务报表审计报告》（大华审字[2014]005952号）	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
14	关于公司董事变更议案
14.01	董事候选人：刘峰先生	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是
15	关于《变更北京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》议案	46,608,418	98.86	501,799	1.06	37,420	0.08	是

（三）议案（或议案组）1-13、15、17等为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案14、16、18、19、20等为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

（四）议案15为关联事项，关联股东北京亦庄国际投资发展有限公司回避表决，所持有表决权股份数量为55,728,200股，由与会的其他非关联股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所沈阳分所朱娜律师、赵曦律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于松辽汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。”

四、上网公告附件

《关于松辽汽车股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》

特此公告

松辽汽车股份有限公司

二○一四年九月二十四日