本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]991号），核准本行非公开发行不超过8亿股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行4亿股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

　本次非公开发行优先股的发行人和保荐机构联系方式如下：

　一、发行人

　名 称：中国农业银行股份有限公司

　住 所：北京市东城区建国门内大街69号

　联 系 人：朱皋鸣

　联系电话：010-85109619

　传 真：010-85108557

　二、保荐人

　名 称：中信证券股份有限公司

　住 所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）

　保荐代表人：周宇、邵向辉

　联 系 人：蒙凯、李芸、卢小萌

　联系电话：010-60833656

　传 真：010-60833569

　本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次非公开发行优先股的相关事宜。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　二零一四年九月二十三日