本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年9月22日以现场投票结合网络投票方式召开,其中现场会议召开时间为:2014年9月22日上午14:30,现场会议召开地点为:公司14楼会议室。通过上证所信息网络有限公司系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月22日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。
(二)出席会议的股东和代理人情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计39名,代表的股份总数为490,686,621股,占公司总股本的25.20%。具体如下:
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(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长杨树军先生主持。
(四)公司在任董事9人,出席8人,董事董野先生因工作原因未出席会议;公司在任监事3人,出席2人,监事会主席李金有先生因出差未出席会议;公司董事会秘书出席会议,公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。
二、提案审议情况
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三、律师见证情况
本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会法律意见书;
2、亚盛集团2014年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月二十二日