本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司第七届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2014年9月17日以直接送达、电子邮件或传真方式送达各位董事，会议表决截止时间为2014年9月22日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。

　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　董事会同意提名胡宏伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。

　候选人简历如下：

　胡宏伟：1965年11月出生，毕业于杭州大学，曾任新华社浙江分社副总编辑，现任上海报业集团东方早报社副社长、浙江省浙商研究会执行会长、杭州市杭商研究会副会长、浙江工业大学MBA课程教授、浙江工商大学浙商研究院首席观察员、浙江经视特约评论员、年度“风云浙商”专家评委。

　本议案表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　2014年9月22日