证券代码：600169 证券简称：太原重工 编号：临2014-013

太原重工股份有限公司

董事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司董事会2014年第一次临时会议于2014年9月22日在公司召开，应到董事9名，实到董事8名。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

1、同意张崇慧先生因健康原因不再担任公司独立董事的辞职请求。

2、通过“关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案”，提名常南先生为公司独立董事人选，其报酬按任期每年人民币5万元支付（税前）。

3、决定召开2014年第一次临时股东大会审议“关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案”，会议召开时间由董事长根据相关工作安排决定。

太原重工股份有限公司董事会

2014年9月23日

附：独立董事候选人简历

常南先生，1959年12月出生，1982年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院，1982年8月参加工作，高级工程师（研究员级）。曾任江苏核电有限公司副总经理、总经理、中国电力投资集团公司核电事业部主任、中国核工业23建设有限公司总经理高级顾问。现任佛山市南方增材精密重工有限公司董事、副董事长。

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2014-014

太原重工股份有限公司董事会

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年10月10日

●股权登记日：2014年9月29日

●是否提供网络投票 是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年10月10日下午2：00

网络投票时间：2014年10月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东参加网络投票的操作流程见附件1。

（五）会议地点

本次股东大会在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开。

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

鉴于本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案	否

上述审议事项，已经本公司董事会审议通过，有关决议公告在《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露，具体情况如下：

序号	公告名称	披露时间
1	太原重工股份有限公司董事会2014年第一次临时会议决议公告	2014年9月23日

三、会议出席对象

（一）参加本次股东大会的对象为2014年9月29日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件2，剪报、复印或按附件式样自制均有效。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的授权委托书和持股凭证。

凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2014年10月9日上午9时至11时，下午14时至16时，10月10日下午2时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。股东也可邮寄或以传真方式办理登记。

五、其他事项

（一）本次股东大会的联系办法

地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024

电话：0351—6361155 0351—6362824 传真：0351—6362554

联系人：雷涛

（二）参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2014年9月23日

附件1：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次网络投票平台，股东可在股东大会召开当日的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票日期：2014年10月10日；网络投票时间：上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738169	太重投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月29日 A 股收市后，持有太原重工（股票代码600169）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738169	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738169	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738169	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738169	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2:授权委托书格式

授权委托书

太原重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月10日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东账户号：

委托日期：　年 月 日

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。