证券代码：000989 证券简称：九 芝 堂 公告编号：2014-060

　九芝堂股份有限公司

　关于董事会、监事会延期换届的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2014年9月22日届满。公司目前正在积极准备换届的相关工作，公司董事会、监事会换届将稍有延期，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，预计在2014年11月30日前完成相关工作。

　在换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

　特此公告。

　九芝堂股份有限公司董事会

　2014年9月20日