股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-034

　海南海岛建设股份有限公司

　关于公司董事长辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月19日收到公司董事长李爱国先生的书面辞职报告。李爱国先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，不再担任公司其他任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自2014年9月19日送达公司董事会即时生效。

　公司董事长李爱国先生辞去以上职务不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快推选新任董事长、董事。

　公司董事会对李爱国先生任职期间对公司的经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一四年九月十九日