公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 委托理财受托方：银行

　● 委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为人民币1.2亿元

　● 委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品

　● 委托理财期限：不超过12个月

　一、委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为提高辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称 “公司”）闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，累计金额为人民币1.2亿元，相关情况如下：

　1、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14天周期型2号）》，公司以闲置募集资金4,000万元购买该行保证收益-14天周期型2号理财产品，期限为14天连续滚动，起息日为2014年9月19日，预期年化收益率为4.0%。

　2、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）》，公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-财富班车4号理财产品，期限为180天，起息日为2014年9月19日，到期日为2015年3月17日，预期年化收益率为4.9%。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　公司第四届董事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司2014-005号公告《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　二、委托理财协议主体的基本情况

　（一）公司董事会已对上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　（二）协议主体的基本情况

　公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为辽宁省沈阳市，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，亦不存在关联关系。

　三、委托理财合同的主要内容

　上述委托理财均由公司与相关银行签订相关理财产品合同。

　（一）基本说明

　截至本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司闲置募集资金；理财期限不超过一年；预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；属于保本赚息的理财产品投资。

　（二）产品说明

　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　（三）理财产品对公司的影响

　公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　（四）风险控制分析

　公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　（五）独立董事意见

　公司对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

　公司独立董事意见具体内容详见2014年9月13日上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

　四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为1.2亿元（含本次公告金额），全部为闲置募集资金。

　五、备查文件

　1、上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14天周期型2号）

　2、上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）

　特此公告。

　辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

　二零一四年九月十九日