本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一、限售登记情况

基于对公司未来发展的信心，促进公司稳定健康发展，公司控股股东、实际控制人、董事长赵笃学先生，总经理杨成三先生，董事张义贞女士，董事赵世武先生，董事、副总经理王子刚先生，董事、副总经理陈学伟先生，副总经理严风春先生，副总经理、总工程师吉峰先生，监事朱云女士承诺：自2014年9月11日起至2015年4月30日止，不减持所持有的山东矿机股份，共157,979,481股，占公司总股本的29.58%。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《山东矿机集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不减持公司股份的公告》（公告编号：2014-037）。

日前，公司以上股东已完成股份限售的变更登记手续，其所持有的上述股份性质，由锁定前的无限售流通股和高管锁定股，变更为锁定后的首发后个人类限售股。变更前后的公司股本结构如下表：

股份性质	变更前		变更后
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一：限售流通股	126,296,108	23.65	162,022,627	30.34
01 首发后个人类限售股	0.00	0.00	159,979,481	29.58
04 高管锁定股	126,296,108	23.65	4,043,146	0.76
二：无限售流通股	407,703,892	76.35	371,977,373	69.66
其中未托管股数	0.00	0.00	0.00	0.00
三：总股本	534,000,000	100.00	534,000,000	100.00

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份锁定登记结果报表、变更前后的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告！

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2014年9月18日