本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司三级子公司黑龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备公司”）近期通过公开招投标方式中标获得两个项目，项目中标金额合计为1,723.64万元。

　● 因目标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团公司，上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

　华电能源工程有限公司为公司全资子公司，其全资子公司电力设备公司近期通过公开招投标方式中标获得丹东金山热电有限公司2×300MW机组配套供热工程-丹东西线高温水网工程和2×300MW机组供热工程2014年新建管网设备材料的供货任务，合同总计金额1,723.64万元（中标金额占本公司2013年营业收入的0.17%）。因目标公司的实际控制人和本公司的控股股东均为中国华电集团公司，上述中标构成公司与控股股东的关联交易。

　鉴于电力设备公司是通过参与公开招标获得项目合同，根据《上海证券交易所股票上市规则（2013版）》第10.2.15的规定，经公司向上海证券交易所申请后批准，豁免公司按关联交易方式进行审议上述事宜。现将涉及项目中标情况公告如下：

　一、关联方介绍

　中国华电集团公司情况详见公司2013年年度报告。

　二、关联交易标的基本情况

　丹东金山热电有限公司代表人黄沈阳，注册地点为辽宁省丹东市沿江开发区E区42号楼202室，注册资本38,100万元。该公司经营范围：火力发电；供暖、供热；粉煤灰、金属材料销售；循环水综合利用；热动技术服务；自有房屋出租。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　根据丹东金山热电有限公司项目招标文件，电力设备公司参与了公开招标，中标了其2×300MW机组配套供热工程-丹东西线高温水网工程设备材料的供货任务，供货范围?45~?529保温管16324米，?76~?219防腐管14128米，各种管件451个，中标金额为887.42万元。此外，又中标了其2×300MW机组供热工程2014年新建管网设备材料的供货任务，供货范围?32~529保温管20844米，各种管件435个，中标金额为836.22万元。两个项目中标金额合计为1,723.64万元。

　四、该关联交易的目的以及对公司的影响

　华电能源工程有限公司及其下属公司主要从事工程检修，热网产品与环保产品的生产和施工，工程总承包和成套设备的销售等业务，参与市场公开招投标获取项目为其主要业务模式。公司将充分利用现有产品与技术等资源优势，开展项目总包业务，有利于完善公司产业链、提升公司承包大型工程的能力和技术水平，开拓公司新的利润增长点。

　华电能源股份有限公司

　2014年9月19日