本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日收到独立董事孙晓波先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，孙晓波先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。孙晓波先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　孙晓波先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，孙晓波先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙晓波先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员以及提名委员会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　孙晓波先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用,公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　二○一四年九月十八日