证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2014-037

沈阳合金投资股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于2014年9月11日以传真、电邮方式向全体董事发出“关于召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知”，会议于2014年9月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，需进行进行换届选举。经公司第八届董事会推荐，并听取了第八届董事会提名委员会审议意见，现提名吴岩先生、袁义祥先生、陈克俊先生、李佰校先生、于伟先生、杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名徐雨森先生、胡祥培先生、管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人（各候选人简历附后），具体如下：

1.关于提名第九届董事会非独立董事候选人的表决结果

（1）提名吴岩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）提名袁义祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（3）提名陈克俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（4）提名李佰校先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（5）提名于伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（6）提名杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会独立董事叔庆璋先生、赵凤丽女士在公司连续任职已满六年，将不再继续担任下一届独立董事，公司董事会对叔庆璋先生、赵凤丽女士两位独立董事在公司任职期间所做的贡献表示感谢。

（1）提名徐雨森先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）提名胡祥培先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（3）提名管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

上述被提名的董事候选人尚需经公司2014年第一次临时股东大会选举通过方能当选公司第九届董事会董事。独立董事候选人徐雨森先生、胡祥培先生、管亚梅女士尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核且未提出异议后，公司2014年第一次临时股东大会方可进行选举表决。股东大会将采用累积投票制进行选举表决。

公司第九届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

（二）审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2014年10月15日在沈阳召开2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

3.《关于监事会换届选举监事的议案》。

详见同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、独立董事意见

公司独立董事已对本次会议提名公司第九届董事会董事候选人的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。（具体内容详见巨潮资讯网披露的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》）

四、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

附：董事候选人简历

吴岩先生：1957年1月出生，管理科学与工程研究生。曾任辽宁省外贸局财会处会计，中化辽宁进出口公司财务科、计划科副科长、财务部经理、企管办主任、副总经理，辽宁省华宁公司常务副总经理。1999年起历任辽宁省机械（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总经理、副董事长、代董事长等职务。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司董事长、总裁，沈阳合金投资股份有限公司董事长。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁义祥先生：1963年5月出生，中共党员，工商管理硕士。历任南京熊猫集团财务处副处长，中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中国华录集团总会计师、总经理，现任大连鑫达投资有限公司董事长、沈阳合金投资股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈克俊先生：1958年6月出生。曾就职于沈阳市工贸合营拉链厂、沈阳市司法局、辽宁省国有资产管理局、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。现任辽宁利盟国有资产经营有限公司董事长、沈阳合金投资股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李佰校先生：1966年9月出生。曾任浙江萧山建材厂销售科长、萧山农垦化工厂副厂长、浙江和融实业有限公司副总经理等职务，现任沈阳合金投资股份有限公司董事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于伟先生：1962年11月出生，硕士学位，高级经济师，中共党员。历任中国建设银行股份有限公司大连市分行资金计划处处长、计划财务部总经理；中国建设银行股份有限公司大连市分行甘井子支行行长。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司董事，沈阳合金投资股份有限公司董事、总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜坚毅先生：1974年10月出生，中共党员。大学本科，北京机械工业学院工业会计专业毕业。1998年起任职辽机集团，历任财务部会计、总经理办公室副主任、主任等职务。2003年12月起任辽宁省机械（集团）股份有限公司总裁助理、办公室主任、副总裁等职务。现任沈阳合金投资股份有限公司董事、常务副总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

徐雨森先生：1971年3月出生，中国注册咨询（投资）工程师。先后毕业于大连理工大学机制工艺与设备专业（本科）、管理工程（硕士）、管理科学与工程（博士）。先后在加拿大滑铁卢大学、美国圣何塞州立大学、斯坦福大学访问研究。1994年7月至今在大连理工大学工作。现为大连理工大学工商管理学院教授，项目管理研究中心副主任。2011年7月起担任技术经济及管理、企业管理专业博士生导师，2009年7月年入选辽宁省“百千万人才”工程。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡祥培先生：1962年7月出生，大连理工大学管理与经济学部教授。先后毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业（本科）、哈尔滨工业大学系统工程专业（硕士）、哈尔滨工业大学管理工程专业（博士）。历任哈尔滨工业大学管理学院教师，大连理工大学管理学院博士后，大连理工大学管理学院副院长、大连理工大学系统工程研究所副所长、大连理工大学电子商务研究开发中心副主任。1998年1月至今在大连理工大学管理学院（2010年改为管理与经济学部）工作，现为大连理工大学管理与经济学部教授，大连理工学研究生院常务副院长。2006年09月入选国家新世纪“百千万人才工程”国家级人选，2010年3月被评为长江学者特聘教授。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管亚梅女士：1970年10月出生，博士研究生。先后任南京经济学院助教、讲师，南京财经大学副教授、教授。2011年8月至今任南京财经大学审计系系主任。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2014-038

沈阳合金投资股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳合金投资股份有限公司于2014年9月11日以传真、电邮方式向全体监事发出“关于召开公司第八届监事会第十七次会议的通知”，会议于2014年9月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。

公司第八届监事会任期已届满，公司监事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第九届监事会的组成与监事会候选人的提名。公司第九届监事会由五名监事组成（职工代表大会选举的职工代表监事张巍女士及李响女士直接进入公司第九届监事会，详见同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》上的《关于选举职工代表监事的公告》（2014-039）），本届监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司第八届监事会推荐，现提名赵英杰先生、屈丽女士、李献敏女士为公司第九届监事会监事候选人（各候选人简历附后）。表决结果如下：

1.提名赵英杰先生为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.提名屈丽女士为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.提名李献敏女士为公司第九届监事会监事候选人

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一四年九月十八日

附：监事候选人简历

赵英杰先生：1969年8月出生，会计本科。历任大连五矿进出口公司会计、辽宁省机械进出口公司财务部会计、财务经理，辽宁省机械（集团）股份有限公司财务部经理、总会计师、副总裁兼总会计师。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司常务副总裁、沈阳合金投资股份有限公司监事会召集人。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

屈丽女士：1973年2月出生，大学学历。曾任辽宁省机械进出口公司财务部会计，辽宁机械进出口股份有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理，辽宁省机械（集团）股份有限公司副总会计师兼财务部部长、总会计师，现任辽宁省机械（集团）股份有限公司副总裁、沈阳合金投资股份有限公司监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李献敏女士：1973年11月出生，本科学历，曾就职于黑龙江朝阳水泥有限责任公司财务处，历任利安达会计师事务所辽宁分所项目经理、辽宁省机械（集团）股份有限公司财务副部长。现任辽宁省机械（集团）股份有限公司财务资金部部长。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历

张巍女士：1963年9月出生，中共党员，硕士、高级经济师。曾任沈阳合金股份有限公司宣传部长、工会主席、党群工作部部长，沈阳合金材料有限公司副总经理、沈阳合金投资股份有限公司监事、党委书记、人力资源部部长等职务。现任沈阳合金投资股份有限公司监事、投资管理部总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李响女士：1981年6月出生，本科学历。曾任辽机集团董事会秘书处科员，现任沈阳合金投资股份有限公司行政人事部副总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2014-039

沈阳合金投资股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经2014年9月18日召开的沈阳合金投资股份有限公司职工代表大会审议，一致通过选举张巍女士、李响女士担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会

二〇一四年九月十八日

职工代表监事简历

张巍女士：1963年9月出生，中共党员，硕士、高级经济师。曾任沈阳合金股份有限公司宣传部长、工会主席、党群工作部部长，沈阳合金材料有限公司副总经理、沈阳合金投资股份有限公司监事、党委书记、人力资源部部长等职务。现任沈阳合金投资股份有限公司监事、投资管理部总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李响女士：1981年6月出生，本科学历。曾任辽机集团董事会秘书处科员，现任沈阳合金投资股份有限公司行政人事部副总经理。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000633 证券简称：合金投资 编号：2014-040

沈阳合金投资股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年10月15日（星期三）召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：沈阳合金投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.股权登记日：2014年10月9日（星期四）

4.会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期与时间：2014年10月15日（星期三）下午14时

（2）网络投票日期与时间：2014年10月14日-2014年10月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年10月15日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月14日15:00－10月15日15:00的任意时间。

6.出席对象：

（1）公司股东。在股权登记日为2014年10月9日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东、授权委托书样式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7.现场会议召开地点：沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层

沈阳合金投资股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1.审议关于董事会换届选举非独立董事的议案（采用累计投票制）

1.1 选举吴岩先生为公司第九届董事会非独立董事

1.2 选举袁义祥先生为公司第九届董事会非独立董事

1.3 选举陈克俊先生为公司第九届董事会非独立董事

1.4 选举李佰校先生为公司第九届董事会非独立董事

1.5 选举于伟先生为公司第九届董事会非独立董事

1.6 选举杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事

2.审议关于董事会换届选举独立董事的议案（采用累计投票制）

2.1 选举徐雨森先生为公司第九届董事会独立董事

2.2 选举胡祥培先生为公司第九届董事会独立董事

2.3 选举管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

3.审议关于监事会换届选举监事的议案（采用累计投票制）

3.1 选举赵英杰先生为公司第九届监事会监事

3.2 选举屈丽女士为公司第九届监事会监事

3.3 选举李献敏女士为公司第九届监事会监事

上述人员若选举通过后，将和职工民主选举产生的职工代表张巍女士和李响女士共同组成第九届监事会。

本次股东大会审议的议案内容详见2014年9月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《中国证券报》刊登的公司八届二十七次董事会会议决议公告及八届十七次监事会会议决议公告的内容。

三、本次股东大会登记方法

1.登记时间：2014年10月13日（8:30－11:30，13:00－16:00）

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3.登记地点：

沈阳合金投资股份有限公司董事会秘书处

沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层

传 真：024-23769620

邮政编码：110179

四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360633；

2.投票简称：合金投票；

3.投票时间：2014年10月15日9:30—11:30 和13:00—15:00；

4.在投票当日，“合金投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。对于议案1、议案2和议案3，在对应的申报价格内以该股东拥有的表决票数对相应的候选人进行表决填报，具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于董事会换届选举非独立董事的议案（各股东拥有的表决权总数＝持有公司的股份总数×6）	累积投票制
1.1	选举吴岩先生为公司第九届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举袁义祥先生为公司第九届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举陈克俊先生为公司第九届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举李佰校先生为公司第九届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举于伟先生为公司第九届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事	1.06
议案2	关于董事会换届选举独立董事的议案（各股东拥有的表决权总数＝持有公司的股份总数×3）	累积投票制
2.1	选举徐雨森先生为公司第九届董事会独立董事	2.01
2.2	选举胡祥培先生为公司第九届董事会独立董事	2.02
2.3	选举管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事	2.03
议案3	关于监事会换届选举监事的议案（各股东拥有的表决权总数＝持有公司的股份总数×3）	累积投票制
3.1	选举赵英杰先生为公司第九届监事会监事	3.01
3.2	选举屈丽女士为公司第九届监事会监事	3.02
3.3	选举李献敏女士为公司第九届监事会监事	3.03

说明：选举非独立董事时（议案1），每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；选举独立董事时（议案2），每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时（议案3），每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×3；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）确认投票完成。

6.计票规则：在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

7.注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得服务密码或数字证书。

（1）申请服务密码的流程：登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体为：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后方可使用，如服务密码激活指令在上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令在上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活之后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755—83239016。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn

进入互联网投票系统投票：

（1）登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳合金投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会”投票；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其它事项

1.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3.会议咨询：公司董事会秘书处

联系人：崔蕾

联系电话：024-89350633

六、备查文件

公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的决议》。

特此通知。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2014年10月15日召开的沈阳合金投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案1、2、3表决如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	股东拥有的表决权总数＝该股东持有公司的股份总数×6，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人
1.1	选举吴岩先生为公司第九届董事会非独立董事
1.2	选举袁义祥先生为公司第九届董事会非独立董事
1.3	选举陈克俊先生为公司第九届董事会非独立董事
1.4	选举李佰校先生为公司第九届董事会非独立董事
1.5	选举于伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.6	选举杜坚毅先生为公司第九届董事会非独立董事
议案2	关于董事会换届选举独立董事的议案	股东拥有的表决权总数＝该股东持有公司的股份总数×3，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人
2.1	选举徐雨森先生为公司第九届董事会独立董事
2.2	选举胡祥培先生为公司第九届董事会独立董事
2.3	选举管亚梅女士为公司第九届董事会独立董事
议案3	关于监事会换届选举监事的议案	股东拥有的表决权总数＝该股东持有公司的股份总数×3，股东可集中投票给其中一名候选人，也可分散投给多名候选人
3.1	选举赵英杰先生为公司第九届监事会监事
3.2	选举屈丽女士为公司第九届监事会监事
3.3	选举李献敏女士为公司第九届监事会监事

注意事项：1.一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

2.本表决票表决人必须签字，否则无效。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。