证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-035

　陕西兴化化学股份有限公司

　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年6月19日第六届董事会第一次会议指定公司董事、副总经理席永生先生代行董事会秘书职责，现已满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。目前，公司尚未聘任新的董事会秘书，故自2014年9月19日起，由公司董事长王颖先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

　现将王颖先生的联系方式公告如下：

　电话：029-38838010

　传真：029-38822614

　邮箱：wy621126@163.com

　通讯地址：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　二〇一四年九月十八日