本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临时会议审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

　公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，并在上海证券交易所上市。根据公司2014年第二次临时股东大会授权，经董事会审议通过，根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的有关条款进行修订。同时，公司将按照重庆工商行政管理局的相关要求，办理注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

　修订后的《公司章程》（2014年修订）已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，并将报重庆市工商行政管理局备案。

　本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　原第四条：

　公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市交易。

　现修订为：

　公司于2014年7月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公开发行人民币普通股10,000万股，于2014年8月5日在上海证券交易所上市交易。

　原第七条：

　公司注册资本为人民币【】万元。

　现修订为：

　公司注册资本为人民币39500万元。

　原第二十条：

　公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。

　现修订为:

　公司股份总数为39500万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元。

　特此公告。

　重庆川仪自动化股份有限公司

　董事会

　2014年9月18日