本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　目前，北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三元股份”）非公开发行股票事项正处于审核阶段。公司于近日收到本次非公开发行的发行对象北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集团”）、上海平闰投资管理有限公司（以下简称“平闰投资”）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星创泓”）出具的《承诺函》。首农集团、平闰投资、复星创泓（以下合称为“认购方”）分别承诺：

　三元股份本次拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行不超过612,557,426股（含本数）A股股票。认购方作为本次非公开发行的认购对象，已依法承诺通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。认购方同意在上述股份限售期的基础上进一步延长所认购股份的限售期，即：认购方通过本次非公开发行认购的股份，在上述36个月的限售期届满后的24个月内，不得转让。

　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司董事会

　2014年9月17日