证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—033

　长春欧亚集团股份有限公司第七届

　董事会2014年第三次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2014年9月13日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第七届董事会2014年第三次临时会议的通知。并于2014年9月17日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第三次临时会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》

　为满足日常经营周转的需要，控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请一年期流动资金贷款5,000万元人民币。公司为该笔流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。

　董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对被担保人欧亚中吉的经营业务和资金运用具有实际控制权。欧亚中吉资产状况良好，经营稳定，展业空间较大，公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险较小。董事会同意为其5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。

　详见2014年9月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2014-034号。

　二、审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》

　根据公司“三星”发展战略和“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的经营思路，为不断扩大市场规模，提高市场占有率和规模效益。同时，使子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进子公司发展，董事会同意对全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）、长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司（以下简称松原欧亚）、吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）分别增加注册资本。

　商业连锁注册资本为3,000万元人民币。决定增加商业连锁注册资本57,000万元人民币。增资后，商业连锁注册资本由3,000万元人民币增加到60,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。

　详见2014年9月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2014-035号。

　松原欧亚注册资本为1,000万元人民币。决定增加松原欧亚注册资本27,000万元人民币。增资后，松原欧亚注册资本由1,000万元人民币增加到28,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。

　详见2014年9月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的公司临时公告2014-036号。

　吉林欧亚注册资本为1,000万元人民币。决定增加吉林欧亚注册资本4,000万元人民币。增资后，吉林欧亚注册资本由1,000万元人民币增加到5,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。

　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　二0一四年九月十七日

　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—034

　长春欧亚集团股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：吉林省欧亚中吉商贸有限公司

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司提供的担保金额为5,000万元人民币。实际为其提供的担保余额为5,000万元人民币。

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　为满足日常经营周转的需要，公司控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简称欧亚中吉）向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请一年期流动资金贷款5,000万元人民币。本公司同意：为控股子公司欧亚中吉5,000万元人民币贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。

　上述担保事项不需公司股东大会批准。

　二、被担保人的基本情况

　（一）基本情况

　被担保人名称：吉林省欧亚中吉商贸有限公司。

　公司住所地：长春市解放大路1562号。

　法定代表人：李文霞。

　经营范围：农副产品销售；日用杂品、家电及电子产品、五金、冶金建材、矿产品（需专项审批项目除外）、机电设备、仪器、包装材料、轻工产品、工艺品、纺织品经销；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；房屋、柜台租赁。

　截止2013年12月31日，欧亚中吉资产总额25,935.31万元，负债总额19,455.71万元，其中：流动负债18,453.37万元，银行贷款6,000.00万元，资产负债率75.02%，所有者权益6,479.60万元。2013年,实现营业收入790.79万元，实现净利润-690.78万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

　2014年6月30日，欧亚中吉资产总额33,551.10万元，负债总额20,395.37万元，其中：流动负债19,443.03万元，银行贷款5,950.00万元，资产负债率60.79%，所有者权益13,155.73万元。 1-6月实现营业收入362.33万元，实现净利润-246.95万元（未经审计）。

　无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

　（二）被担保人与公司的关系

　被担保人欧亚中吉系公司控股子公司，注册资本7,435万元。其中：本公司出资3,792万元，占注册资本的51%；吉林省中吉实业有限公司出资3,643万元，占注册资本的49%。

　三、董事会意见

　2014年9月17日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》。为满足日常经营周转的需要，控股子公司欧亚中吉向吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请一年期流动资金贷款5,000万元人民币。公司为欧亚中吉5,000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。

　董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对被担保人欧亚中吉的经营业务和资金运用具有实际控制权，欧亚中吉资产状况良好，经营稳定，展业空间较大，公司提供该笔流动资金贷款连带责任保证的债务风险较小。董事会同意为其5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期限为12个月。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告披露日前，公司对子公司的担保为6,000万元人民币，占公司2013年经审计净资产的4.47%。本次担保后，公司对子公司的担保合计为11,000万元人民币，占公司2013年经审计净资产的8.19%。

　除对子公司的担保外，公司无其他担保。

　五、上网公告附件

　欧亚中吉2014年中期财务报表

　特此公告。

　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　二0一四年九月十七日

　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—035

　长春欧亚集团股份有限公司

　关于对全资子公司长春欧亚集团商业连锁

　经营有限公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：长春欧亚集团商业连锁经营有限公司

　投资金额：57,000万元

　特别风险提示： 商业连锁经营有限公司主要经营综合百货业务，该公司未来的发展和经营与商业市场竞争形势、居民消费需求等具有关联度，上述情况的发展变化将会对本次投资产生一定影响。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁），主要经营范围为综合零售。根据公司“三星”发展战略和“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的经营思路，为更好的推进商业连锁的发展，不断扩大连锁规模，提高市场占有率和规模效益，本公司拟以货币资金对商业连锁增资57,000万元，用于商业连锁网点建设和发展。

　（二）董事会审议情况

　2014年9月17日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第三次临时会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。董事会同意：由本公司以货币资金对商业连锁增加注册资本57,000万元。

　本次投资不需公司股东大会批准。

　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路1128号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。

　三、投资标的基本情况

　（一）标的基本情况

　公司名称：长春欧亚集团商业连锁经营有限公司。

　注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街1038号7楼。

　法定代表人：于惠舫。

　注册资本：3,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。

　公司类型：有限责任公司（法人独资）。

　经营范围：综合零售（由分公司凭许可证经营），企业管理服务，场地租赁（法律，法规和国务院决定禁止的不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。

　（二）主要财务指标

　商业连锁成立于2014年1月23日。截止2014年6月末，商业连锁资产总额10,134.82万元，负债总额7,140.00万元，所有者权益2,994.82万元，实现营业收入0元，实现净利润-5.18万元（未经审计）。

　（三）增资后的注册资本

　增资后，商业连锁注册资本由3,000万元人民币增加到60,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。

　四、对外投资对公司的影响

　通过对长春市商业现状及居民消费需求的分析，结合对商业连锁未来发展规划的总体把握，对商业连锁增资完成后，将会对商业连锁未来的发展和运营产生积极的影响。

　五、对外投资的风险分析

　（一）投资标的风险

　商业连锁主要经营综合百货业务，该公司未来的发展和经营与商业市场竞争形势、居民消费需求等具有关联度，上述情况的发展变化将会对本次投资产生一定影响。

　（二）针对上述风险拟采取的措施

　公司将借助商业连锁的组织形式 ，进一步拓展商业连锁业务的发展，充分利用长期以来形成的欧亚诚信经营形象，不断打造欧亚商业连锁的品牌优势，扩大商业连锁的竞争优势，将欧亚商业连锁打造成国内一流的商业连锁企业，确立市场的主体地位，取信与民，赢得市场。

　特此公告。

　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　二0一四年九月十七日

　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—036

　长春欧亚集团股份有限公司

　关于对全资子公司长春欧亚集团松原

　欧亚购物中心有限公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司

　投资金额：27,000万元

　特别风险提示：该公司的经营和商业市场竞争形势、当地居民消费需求具有关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定影响。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司（以下简称松原欧亚）主要经营范围为百货零售业务。为使松原欧亚注册资本与经营发展的实际情况相适应，根据松原欧亚目前的经营状况，本公司拟对松原欧亚以货币资金增资27,000万元。

　（二）董事会审议情况

　2014年9月17日公司以通讯表决的方式召开了第七届董事会2014年第三次临时会议。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。董事会同意：由本公司以货币资金对松原欧亚增加注册资本27,000万元。

　本次投资不需公司股东大会批准。

　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。

　二、投资主体的基本情况

　长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路1128号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。

　三、投资标的基本情况

　（一）标的基本情况

　公司名称：长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司。

　注册地址：松原经济技术开发区青年大街4799号。

　法定代表人：路延辉。

　公司类型：有限责任公司（法人独资）。

　注册资本：1,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。

　经营范围：百货、针纺织品、服装鞋帽、日用杂品（不含烟花爆竹）、金银饰品、工艺美术品、卷烟、体育用品及器材、家用电器、五金交电、电子产品、仪器仪表、照相器材，通用器材、建筑材料，儿童游玩、广告设计制作，场地租赁，房屋租赁等。

　（二）主要财务指标

　截止2013年12月31日，松原购物中心资产总额27,424.42万元，负债总额27,291.81万元，所有者权益132.61万元。2013年,实现营业收入13,845.64万元，实现净利润-700.78万元（已经信永中和会计师事务所审计）。

　2014年6月末，资产总额32,065.55万元，负债总额31,972.69万元，所有者权益92.86万元，实现营业收入8,030.66万元，实现净利润-39.75万元（未经审计）。

　（三）增资后的注册资本

　增资后，松原欧亚注册资本由1,000万元人民币增加到28,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。

　四、对外投资对公司的影响

　目前处于市场培育期的松原欧亚靠良好的经营和服务赢得了当地居民的口碑，经营吸引力不断增强，经济效益明显提高。结合公司对松原市商业现状及发展趋势及居民消费需求的深入分析，董事会认为松原欧亚具有良好的发展空间。本次投资完成后，将会对松原欧亚未来的运营和发展产生积极的影响。

　五、对外投资的风险分析

　（一）投资标的风险

　松原欧亚主要经营百货零售，该公司的经营和商业市场竞争形势、当地居民消费需求具有关联度，上述情况的发展变化将会对该投资产生一定影响。

　（二）针对上述风险拟采取的措施

　公司将以欧亚品牌为支撑点，利用长期以来形成的诚信经营形象，以先进的管理理念和模式为杠杆，推进现代营销手段和营销方式的创新，增强业界竞争优势。将松原欧亚打造成当地经营功能最全、经营档次最高、经营能力最强、经营环境最好的一流商业企业。

　特此公告。

　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　二0一四年九月十七日

　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临2014—037

　长春欧亚集团股份有限公司

　更正公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2014年9月17日召开了第七届董事会2014年第三次临时会议，董事会决议公告（编号临2014-033）登载在2014年9月18日的上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。

　由于工作疏忽，在披露的该公告“二、审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》”中，将“吉林市欧亚商都有限公司”误写为“吉林市欧亚购物中心有限公司”。现更正如下：

　二、审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》

　根据公司“三星”发展战略和“商都做精、卖场做大、商业连锁做多”的经营思路，为不断扩大市场规模，提高市场占有率和规模效益。同时，使子公司的注册资本与其经营规模相适应，更好地促进子公司发展，董事会同意对全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）、长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司（以下简称松原欧亚）、吉林市欧亚商都有限公司（以下简称吉林欧亚）分别增加注册资本。

　特此公告并致歉。

　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　二〇一四年九月十七日