本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请国信证券担任公司首次公开发行股票上市及持续督导的保荐机构，持续督导期限至2014年12月31日。

　2014年9月1日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行A股股票的有关议案。因发行需要，公司于2014年9月3日与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签订了《深圳万润科技股份有限公司与英大证券有限责任公司之2014年度非公开发行股票保荐协议》，聘请英大证券担任公司2014年度非公开发行股票的保荐机构，负责本次非公开发行上市保荐及上市后的持续督导工作。

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司于近日与国信证券签订了《深圳万润科技股份有限公司与国信证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由英大证券承接。

　英大证券已委派保荐代表人黎友强先生和杜承彪先生（简历详见附件）负责公司的持续督导工作，持续督导期间为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，并承接公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的督导工作。

　特此公告。

　深圳万润科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十八日

　附：英大证券简介、保荐代表人简历

　英大证券有限责任公司是一家全国性的证券经营机构，成立于1996年，注册资本22亿元，注册地在深圳。业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、证券自营、证券承销与保荐、证券资产管理、证券投资基金代销、财务顾问、融资融券、期货IB等领域。

　英大证券控股股东国网英大国际控股集团有限公司是在原国网资产管理有限公司基础上组建，是涵盖7家控股金融单位、19家参股金融机构的金融控股集团。英大证券实际控制人为国家电网公司。

　黎友强先生：现任英大证券投资银行部董事、总经理，首批保荐代表人，复旦大学法学硕士，具有律师和注册会计师资格，拥有20年的投资银行工作经验。曾主导的保荐业务项目包括：2006年凯诺科技（600398，现名海澜之家）可转换公司债券、2007年天利高新（600339）非公开发行股票、2008年福建南纸（600163）非公开发行股票、2010年罗普斯金（002333）首次公开发行股票、2014年光洋股份（002708）首次公开发行股票；曾保荐的股权分置改革项目包括：道博股份（600136）、国能集团（600077，现名宋都股份）、凯诺科技（600398，现名海澜之家）、迪康药业（600466）；曾主导的财务顾问业务项目包括：2001年北满特钢（600853，现名龙建股份）资产置换独立财务顾问、2002年哈尔滨市政府融资财务顾问、2002年华润集团收购吉发股份（600893，现名航空动力）财务顾问、2004年安源煤业（600397）重大资产重组独立财务顾问、2004年青山纸业（600103）债务和资产重组财务顾问、2005年马钢股份（600808）收购合肥钢铁财务顾问、2005年道博股份（600136）收购及重大资产置换财务顾问、2006年国能集团（600077，现名宋都股份）收购及全面要约豁免财务顾问、2006年新加坡亚洲药业有限公司收购南京康海医药有限公司财务顾问、2006年绵阳高新（600139，现名西部资源）收购财务顾问、2008年上海都市股份（600837，现名海通证券）重大资产出售及吸收合并海通证券独立财务顾问、2011年阿继电器（000922，现名佳电股份）重大资产置换和非公开发行财务顾问等。

　杜承彪先生：硕士研究生学历，具有保荐代表人资格，拥有证券从业资格，具有律师和注册会计师资格。曾就职于德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司，现就职于英大证券有限责任公司投资银行部。参与的项目有光洋股份（002708）首发IPO项目，道博股份（600136）重大资产重组项目，银润投资（000526）重大资产重组项目。