股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-68

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议于2014年9月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年9月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司非公开发行股票募集资金补充流动资金的具体用途。

本次非公开发行募集资金总额不超过5.291亿元，在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金，并将根据轻重缓急按照以下顺序投入使用，具体用途如下：

1、偿还股东深圳市赛格集团有限公司借款

目前，公司对股东赛格集团的借款25,000.00万元均已经到期，因此公司募集资金到位后将优先偿还赛格集团借款。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的该事项构成了关联交易，公司关联董事孙盛典先生应回避该事项的表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

2、向北京清控人居环境研究院有限公司增资

根据公司第六届董事会第五次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资增资扩股清控人居环境研究院的议案》，公司原计划以自有资金5,000.00万对北京清控人居环境研究院有限公司的增资；现根据公司目前的实际情况，拟将本次非公开发行股票部分募集资金用于上述向北京清控人居环境研究院有限公司的增资。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的该事项构成了关联交易，公司关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生、邓劲光先生应回避该事项的表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票

表决结果：通过

3、缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本

募集资金到位后将缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本1,260.00万元。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

4、偿还平安银行短期借款

公司向平安银行借款将于2015年1月1日到期，募集资金到位后将偿还平安银行短期借款12,000.00万元。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

5、补充公司贸易业务营运资金

公司根据现有的资金情况以及客户开发的情况，计划使用募集资金10,000万元补充贸易业务营运资金，用于开展贸易业务。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式补足。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订版）的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可与独立意见。关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生、邓劲光先生回避本项议案的表决。

修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订版)》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避6票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]19号）的相关规定，就该等规定中适用于公司的部分进行了修订，具体修订内容如下：

原章程	修订为
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露信息。 第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司章程》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保护中小股东依法行使职权的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）的相关规定，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。

修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于公司召开2014年第五次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-69

深圳华控赛格股份有限公司

第六届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次临时会议于2014年9月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年9月14日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》

公司监事会逐项审议通过了公司非公开发行股票募集资金补充流动资金的具体用途。

本次非公开发行募集资金总额不超过5.291亿元，在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金，并将根据轻重缓急按照以下顺序投入使用，具体用途如下：

1、偿还股东深圳市赛格集团有限公司借款

目前，公司对股东赛格集团的借款25,000.00万元均已经到期，因此公司募集资金到位后将优先偿还赛格集团借款。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的该事项构成了关联交易，公司关联监事郑丹女士应回避该事项的表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

2、向北京清控人居环境研究院有限公司增资

根据公司第六届董事会第五次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资增资扩股清控人居环境研究院的议案》，公司原计划以自有资金5,000.00万元对北京清控人居环境研究院有限公司的增资；现根据公司目前的实际情况，拟将本次非公开发行股票部分募集资金用于上述向北京清控人居环境研究院有限公司的增资。

依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的该事项构成了关联交易，公司关联监事罗霄虎先生回避该事项的表决。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

3、缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本

募集资金到位后将缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本1,260.00万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

4、偿还平安银行短期借款

公司向平安银行借款将于2015年1月1日到期，募集资金到位后将偿还平安银行短期借款12,000.00万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

5、补充公司贸易业务营运资金

公司根据现有的资金情况以及客户开发的情况，计划使用募集资金10,000万元补充贸易业务营运资金，用于开展贸易业务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式补足。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订版）的议案》

关联监事罗霄虎先生回避本项议案的表决。

修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订版)》。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]19号）的相关规定，就该等规定中适用于公司的部分进行了修订，具体修订内容如下：

原章程	修订为
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露信息。 第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。投票权征集采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

修订后的全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司章程》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

深圳华控赛格股份有限公司监事会

二〇一四年九月十八日

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-70

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议决议，定于2014年10月9日召开公司2014年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如下:

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司第六届董事会

（二）本公司董事会认为：公司2014年第五次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间:2014年10月9日 14:50

2、网络投票时间:2014年10月8日—2014年10月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月9日，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00期间。

3、提示性公告日期：公司将于2014年9月30日，在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

1、截止2014年9月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市福田区益田路4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

1、《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》；

1.1偿还股东深圳市赛格集团有限公司借款

1.2向北京清控人居环境研究院有限公司增资

1.3缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本

1.4偿还平安银行短期借款

1.5补充公司贸易业务营运资金

2、《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订版）的议案》；

3、《关于修订<公司章程>的议案》；

4、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

（三）审议事项的披露情况

上述议案详见公司于2014年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《华控赛格第六届董事会第十一次临时会议决议公告》及相关公告。

（四）特别注意事项

议案3以特别决议审议，须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东。

1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2014年10月8日（星期三）13:30-17:30；2014年10月9日（星期四）9:00-12:00，13:30-14:50。

（三）登记地点：深圳市大工业区兰竹东路23号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月9日9:30-11:30；13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：360068；投票简称：华控投票。

3.股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入股票”；

（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：

议案 序号	议案名称	委托价格
总议案	对议案统一表决	100.00元
1	《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》	1.00元
1.1	偿还股东深圳市赛格集团有限公司借款	1.01元
1.2	向北京清控人居环境研究院有限公司增资	1.02元
1.3	缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本	1.03元
1.4	偿还平安银行短期借款	1.04元
1.5	补充公司贸易业务营运资金	1.05元
2	《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订版）的议案》	2.00元
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00元
4	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	4.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；若服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月8日(现场股东大会召开前一日)15:00至2014年10月9日（(现场股东大会结束当日）15:00期间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式：公司证券部 王婉琳、韩逸

电话：0755-28339057

传真：0755-89938787

地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

邮编：518118

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

附件：深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年九月十八日

附：

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2014年10月9日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅(深圳市福田区益田路4088号)召开的深圳华控赛格股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司非公开发行股票募集资金补充流动资金具体用途的议案》
1.1	偿还股东深圳市赛格集团有限公司借款
1.2	向北京清控人居环境研究院有限公司增资
1.3	缴纳深圳华控赛格科技有限公司注册资本
1.4	偿还平安银行短期借款
1.5	补充公司贸易业务营运资金
2	《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订版）的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。