本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津中新药业集团股份有限公司于2014年9月5日发出会议通知，并于2014年9月17日以通讯方式召开了2014年第九次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　鉴于公司总经理王志强先生任期已满五年，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意王志强先生连任公司总经理。

　王志强先生简历如下：

　王志强 男，1959年7月出生，正高级工程师，副主任中药师，研究生毕业。此前曾担任过中药集团和平公司、一二分公司副经理、经理职务。1998年任药材集团公司副总经理；2000年起任天津中新药业集团股份有限公司常务副总经理；2007年12月至2012年10月，任天津中新药业集团股份有限公司董事、副董事长；2009年2月至今，任天津中新药业集团股份有限公司总经理；2012年10月至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事、董事长。

　特此公告。

　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　2014年9月18日