证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－046

　广州市浪奇实业股份有限公司

　第八届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2014年9月2日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于2014年9月17日以通讯方式召开了会议。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次由傅勇国董事长主持，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　一、审议通过公司《关于对广州浪奇日用品有限公司追加5,750万元投资的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]61号)的核准，公司非公开发行了5000万股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币10.40元，募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除与发行费用21,240,934.95元后，实际募集资金净额为498,759,065.05元，其中，428,683,416.41元用于南沙生产基地项目。

　根据本公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票预案》，南沙生产基地项目是由公司全资子公司浪奇日用品公司负责实施，2011年3月4日，公司董事会同意公司用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资2.2亿元人民币。2013年1月15日，公司董事会同意公司用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资1亿元人民币。现因南沙生产基地项目需要，董事会同意公司继续用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资5,750万元人民币。本次增资由本公司单方面对广州浪奇日用品有限公司进行增资，广州浪奇日用品有限公司的另一股东方韶关浪奇有限公司（本公司的全资子公司）同意放弃对广州浪奇日用品有限公司进行同比例增资。增资后，本公司对广州浪奇日用品有限公司的投资额由3.96亿元增加至4.535亿元，占其总投资额的99.13%，韶关浪奇有限公司投资额仍为400万元，占其总投资额的0.87%。

　二、审议通过公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

　根据募集资金投资项目的投资进度，公司预计在未来六个月内将会有部分募集资金闲置。随着公司销售业务的拓展，公司经营所需的流动资金也将会增大。为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司拟用部分闲置的募集资金3,800万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的7.62%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。到期后，公司将以经营资金归还募集资金专户。

　公司独立董事已对公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

　上述两项议案的具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

　广州市浪奇实业股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年九月十七日

　证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－047

　广州市浪奇实业股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2014年9月2日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于2014年9月17日以通讯方式召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100％。会议由监事会主席李云主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

　审议通过公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

　监事会就此议案发表意见如下：

　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序，本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　广州市浪奇实业股份有限公司

　监 事 会

　二O一四年九月十七日

　证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－048

　广州市浪奇实业股份有限公司

　关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]61号)的核准，公司非公开发行了5000万股人民币普通股(A股)，募集资金净额为498,759,065.05元。上述募集资金已于2011年2月14日全部到位，立信羊城会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（2011年羊验字第20526号），本公司已将募集资金专户存储。

　一、前次使用募集资金临时性补充流动资金及归还情况

　本公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置的募集资金4,200万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的8.42%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，具体期限为2011年3月9日至9月9日。本公司已于2011年9月7日将上述4,200万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

　公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置的募集资金4,900万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的9.82%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，具体期限为2011年9月13日至2012年3月13日。本公司已于2012年3月12日将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

　公司第七届董事会第九次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置的募集资金4,900万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的9.82%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，具体期限为2012年3月13日至2012年9月13日。本公司已于2012年9月10日将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

　公司第七届董事会第十七次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置的募集资金4,900万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的9.82%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月，具体期限为2012年9月11日至2013年3月11日。本公司已于2013年3月8日将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

　公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置的募集资金4,900万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的9.82%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。具体期限为2013年3月11日至2013年9月11日。本公司已于2013年9月10日将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

　公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置的募集资金4,900万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的9.82%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。具体期限为2013年9月17日至2014年3月17日。本公司已于2014年3月17日将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

　公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意用部分闲置的募集资金4,900万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的9.82%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。具体期限为2014年3月19日至2014年9月19日。本公司已于2014年9月15日将上述4,900万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了本公司保荐机构及保荐代表人。

　至此公司运用募集资金暂时补充流动资金事项已结束。

　二、公司说明及承诺

　公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。

　三、本次募集资金补充流动资金的基本情况

　截止2014年9月16日，公司的募集资金投资项目已使用42,871.63万元，在募集资金账户上的余额为7,004.27万元。根据募集资金投资项目的投资进度，公司预计在未来六个月内将会有部分募集资金闲置。随着公司销售业务的拓展，公司经营所需的流动资金也将会增大。为降低财务费用，提高募集资金的使用效率，公司第八届董事会第五次会议审议通过了公司《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置的募集资金3,800万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的7.62%），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。到期后，公司将以经营资金归还募集资金专户。

　本议案未达到股东大会议事范围，经公司董事会审批通过后即可实施。

　公司拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金原因是销售业务不断增长，公司所需原料供应大部分采用预付款方式采购，而公司的终端洗涤产品销售则是采用赊销方式，造成公司流动资金短缺。

　使用部分闲置募集资金人民币3,800万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。按目前公司贷款利息为中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算，可为公司减少利息负担约106.40万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。

　本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　四、独立董事意见

　本公司独立董事李峻峰、王丽娟和黄强发表独立意见认为：

　随着公司销售业务拓展，经营业务的不断扩大，所需要的流动资金有所增加，从公司募集资金项目的进度安排以及进展情况来看，短期内尚有部分闲置募集资金。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上所述，我们同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　五、监事会意见

　公司第八届监事会第四次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序，本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的情况，可提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　六、保荐机构意见

　公司募集资金保荐机构民生证券股份有限公司发表如下意见：

　1、广州浪奇2011年3月9日使用部分闲置募集资金4,200万元暂时补充流动资金，期限未超过6个月，并已按时归还至募集资金专用账户；

　2、广州浪奇2011年9月13日使用部分闲置募集资金4,900万元暂时补充流动资金，期限未超过6个月，并已按时归还至募集资金专用账户；

　3、广州浪奇2012年3月13日使用部分闲置募集资金4,900万元暂时补充流动资金，期限未超过6个月，并已按时归还至募集资金专用账户；

　4、广州浪奇2012年9月11日使用部分闲置募集资金4,900万元暂时补充流动资金，期限未超过6个月，并已按时归还至募集资金专用账户；

　5、广州浪奇2013年3月11日使用部分闲置募集资金4,900万元暂时补充流动资金，期限未超过6个月，并已按时归还至募集资金专用账户；

　6、广州浪奇2013年9月17日使用部分闲置募集资金4,900万元暂时补充流动资金，期限未超过6个月，并已按时归还至募集资金专用账户；

　7、广州浪奇2014年3月17日使用部分闲置募集资金4,900万元暂时补充流动资金，期限未超过6个月，并已按时归还至募集资金专用账户。广州浪奇本次拟继续使用部分闲置募集资金3,800万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%。符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定；

　8、广州浪奇上述募集资金使用议案已经公司第八届董事会第五次会议、八届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。本次闲置募集资金暂时补充流动资金议案已履行了必要的决策程序；

　8、广州浪奇本次以部分闲置募集资金3,800万元暂时补充流动资金，有利于公司降低财务费用，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　综上，本保荐机构同意广州浪奇本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　2、独立董事出具的独立意见；

　3、公司第八届监事会第四次会议决议；

　4、保荐机构出具的核查意见。

　广州市浪奇实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十七日

　证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－049

　广州市浪奇实业股份有限公司

　对子公司广州浪奇日用品有限公司追加投资的公告

　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一．对外投资概述：

　广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2014年9月17日以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于对广州浪奇日用品有限公司追加5,750万元投资的议案》。董事会同意公司对广州浪奇日用品有限公司（以下简称“浪奇日用品公司”）追加投资5,750万元人民币。

　根据本公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票预案》，南沙生产基地项目是由公司全资子公司浪奇日用品公司负责实施，现董事会同意公司拟用募集资金对浪奇日用品公司追加投资5,750万元人民币。本议案不需要再次提交股东大会审议。本次增资由本公司单方面对浪奇日用品公司进行增资，浪奇日用品公司的另一股东方韶关浪奇有限公司（本公司的全资子公司，以下简称“韶关浪奇”）同意放弃对浪奇日用品公司进行同比例增资。增资后，本公司对浪奇日用品公司的投资额由3.96亿元增加至4.535亿元，占其总出资额的99.13%，韶关浪奇有限公司投资额仍为400万元，占其总投资额的0.87%。

　二．交易对方介绍：（不适用）

　三．投资标的的基本情况：

　广州浪奇日用品有限公司是由本公司与全资子公司韶关浪奇于2007年在广州共同组建的日用化工洗涤用品生产基地，制造和销售液体洗涤剂、合成洗衣粉、磺化产品和化妆品等。浪奇日用品公司工程规划建筑面积9.8万平方米，其中，厂房5万平方米，仓库4.3万平方米，办公用房5000平方米。浪奇日用品公司投资总额为4.5亿元人民币，注册资本为3.05亿元人民币，其中，本公司认缴的出资额为3.01亿元人民币，占该公司注册资本的98.69%；韶关浪奇出资额为400万元人民币，占该公司注册资本1.31%。

　四．本次追加投资的基本情况：

　根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]61号)的核准，公司非公开发行了5000万股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币10.40元，募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除与发行费用21,240,934.95元后，实际募集资金净额为498,759,065.05元，其中，428,683,416.41元用于南沙生产基地项目。

　根据本公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《广州市浪奇实业股份有限公司非公开发行股票预案》，南沙生产基地项目是由公司全资子公司浪奇日用品公司负责实施，2011年3月4日，公司董事会同意公司用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资2.2亿元人民币。2013年1月15日，公司董事会同意公司用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资1亿元人民币。

　现因南沙生产基地项目需要，董事会同意公司继续用募集资金对广州浪奇日用品有限公司追加投资5,750万元人民币。本次增资由本公司单方面对广州浪奇日用品有限公司进行增资，广州浪奇日用品有限公司的另一股东方韶关浪奇有限公司（本公司的全资子公司）同意放弃对广州浪奇日用品有限公司进行同比例增资。本次增资款项将于2015年3月底前缴付完毕，增资后，本公司对广州浪奇日用品有限公司的投资额由3.96亿元增加至4.535亿元，占其总投资额的99.13%，韶关浪奇有限公司投资额仍为400万元，占其总投资额的0.87%。

　五．本次追加投资的目的和对公司的影响：

　本次对全资子公司的增资，是公司建立扩大绿色环保产品生产能力、实现可持续发展的需要，浪奇日用品公司负责实施南沙生产基地项目，本公司对浪奇日用品公司的增资将有利于实现公司主要生产基地的转移新建，扩大产能。该项目将公司技术优势转化为经济优势，降低成本，增强公司盈利能力，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

　特此公告。

　广州市浪奇实业股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年九月十七日