本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为：19,448,000股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为：2014年9月23日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经2011年9月1日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1389号）核准，本公司于2011年9月向包括控股股东巨化集团公司在内的八名对象非公开发行人民币普通股（A）股8,935万股。

本次发行新增股份已于2011年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

本次发行股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东巨化集团公司认购的股份，自2011年9月23日起限售36个月，相应股份上市流通日为2014年9月23日；其他股东认购的股份限售期为12个月，已在2012年9月24日上市流通（遇非交易日顺延至交易日）。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2011年度利润分配

根据公司2011年年度股东大会审议通过的利润分配方案，2012年5月公司向全体股东每10股公积金转增6股。分配方案实施后公司总股本由885,574,000股增加为1,416,918,400股。本次发行有限售条件股份相应由89,350,000股增加为142,960,000股，各发行对象所持限售流通股占公司总股本的比例保持不变。

（二）本次发行有限售条件股份已流通上市情况

本次发行股份限售条件股份中，除公司控股股东巨化集团公司认购的股份尚未上市流通外，其他股东认购的股份限售期为12个月，已在2012年9月24日上市流通。至2012年9月24日，本次发行股份限售条件股份由142,960,000股减少为14,960,000股，占公司总股本的1.06%，为公司控股股东巨化集团公司持有。

（三）2013年A股配股

经中国证监会证监许可[2013]1553号文批准，公司于2013年12月以每10股配售3股的比例向原有股东配售发行人民币普通股（A股），实际向原股东配售发行人民币普通股（A股）393,997,551股。配股实施后公司总股本由1,416,918,400股增加为1,810,915,951股。有限售条件股份相应由14,960,000股增加为19,448,000股，其占公司总股本的比例由1.06 %变为1.07%，为公司控股股东巨化集团公司持有。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股持有人巨化集团公司承诺：认购所获股份自上市之日起三十六个月内不进行转让。截至公告日，巨化集团公司严格履行了相关承诺，未出售或转让限售股份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”) 作为本公司2011年非公开发行股票项目（以下简称“该项目”）的保荐机构和主承销商，就公司本次限售股份上市流通事项发表专项核查意见如下：

1、巨化股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

2、巨化股份本次上市流通的限售股份持有人巨化集团公司严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、巨化股份本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；

4、本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。

2011年11月，公司接到浙商证券《浙商证券有限责任公司关于变更保荐代表人的函》，因原保荐代表人高强先生工作变动，不再继续担任该项目持续督导期间的保荐工作，浙商证券决定指派保荐代表人王一鸣女士接替高强先生承担该项目持续督导期间的保荐工作。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为：19,448,000股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2014年9月23日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	巨化集团公司	19,448,000	1.07%	19,448,000	0

七、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次变动	本次变动后
	数量	比例（%）	数量	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	19,448,000	1.07	-19,448,000	0	0
1、国有法人持股	19,448,000	1.07	-19,448,000	0	0
二、无限售条件流通股份	1,791,467,951	98.93	19,448,000	1,810,915,951	100
三、股份总数	1,810,915,951	100	0	1,810,915,951	100

八、 上网公告附件

浙商证券关于浙江巨化股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二〇一四年九月十七日