本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司2011年非公开发行股票（以下简称“前次非公开发行”）的保荐机构，保荐代表人为欧煦先生和王瑜女士。公司前次非公开发行事宜已于2011年8月完成，持续督导期也已于2012年12月31日届满；但因前次发行的募集资金尚未使用完毕，国信证券对募集资金使用等剩余事项继续履行持续督导工作。

　公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了公司2014年非公开发行股票方案，由于发行需要，公司聘请国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任公司2014年非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2014年9月12日与国海证券签订了《海南海药股份有限公司与国海证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与国信证券终止了《海南海药股份有限公司与国信证券股份有限公司的非公开发行人民币普通股（A股）保荐协议》，国信证券未完成的募集资金使用剩余事项持续督导工作将由国海证券完成。国海证券已指派沈睟女士、汪艳女士担任公司2014年非公开发行股票持续督导期内的保荐代表人，保荐期为公司2014年非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十六日

　附件：国海证券简介及保荐代表人简介

　附件

　国海证券简介：

　国海证券股份有限公司（股票代码：000750），前身为广西证券公司，成立于1988年，2011年上市，现注册资本23.10亿元。截至目前，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。此外还具有证券业务外汇经营资格、网上证券委托业务资格、全国银行间同业拆借市场成员资格、国债承销业务资格、中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格、代理证券质押登记业务资格、增值电信业务资格、军工涉密业务咨询服务资格、保险兼业代理业务资格、全国中小企业股份转让系统主办券商业务资格、约定购回式证券交易资格、股票质押式回购交易资格、私募基金综合托管业务资格等业务资格。

　（一）沈睟女士的保荐业务执业情况

　沈睟女士：现任国海证券投资银行部执行董事，保荐代表人。曾参与日照港股份有限公司分离交易可转换公司债券、云南红河光明股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股份购买资产、吉林华润生化股份有限公司股权分置改革、湖南华菱管线股份有限公司非公开发行、浙江南都电源动力股份有限公司IPO、中国第一汽车集团公司主业重组改制等项目；曾担任文峰大世界连锁发展股份有限公司IPO项目协办人及持续督导保荐代表人、长白山旅游股份有限公司IPO项目保荐代表人。

　（二）汪艳女士的保荐业务执业情况

　汪艳女士：国海证券投资银行部执行董事，保荐代表人。曾参与山东蓝帆塑胶股份有限公司IPO、安徽新华传媒股份有限公司IPO、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司IPO等项目，曾担任四川明星电缆股份有限公司IPO协办人、安徽德力日用玻璃股份有限公司IPO持续督导以及非公开发行股票的保荐代表人、通化双龙化工股份有限公司重大资产重组项目财务顾问主办人。