本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年9月16日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《中国中材国际工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》。应上海证券交易所要求，现对该公告中的累计投票制议案审议情况补充如下：

　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　具体表决情况如下：

　对刘志江先生任职表决结果为：同意票665,914,236股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.94%。其中：中小投资者同意票 265,757股 ，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对彭建新先生任职表决结果为：同意票665,914,235股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,756股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对宋寿顺先生任职表决结果为：同意票665,914,235股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,756股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对夏之云先生任职表决结果为：同意票665,914,234股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,755股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对武守富先生任职表决结果为：同意票665,914,235股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,756股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对于兴敏先生任职表决结果为：同意票665,914,236股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,757股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对孙向远先生任职表决结果为：同意票665,914,233股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,754股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对梁春先生任职表决结果为：同意票666,010,533股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.96%。其中：中小投资者同意票362,054股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的56.19%。

　对陈少华先生任职表决结果为：同意票665,914,233股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,754股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　具体表决情况如下：

　对贺岚曦先生任职表决结果为：同意票665,914,234股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%。其中：中小投资者同意票265,755股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.24%。

　对曹玲女士任职表决结果为：同意票665,934,079股，同意票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.95%。其中：中小投资者同意票285,600股，同意票占出席会议中小投资者有表决权股份总数的44.32%。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月十七日