证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-030
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于工商营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年8月26日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2014年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。本次公积金转增股本前公司总股本为200,000,000股，转增后总股本增至400,000,000股。此议案已于2014年9月3日实施完毕。
公司于2014年9月12日完成了以上工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。本次变更事项共一项，具体如下：
变更后的营业执照内容如下：
名称：山东豪迈机械科技股份有限公司
住所：高密市密水科技工业园豪迈路1号
法定代表人姓名：张恭运
注册资本： 肆亿元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售；高端零部件铸锻加工；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-031
山东豪迈机械科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决或变更议案的情形。
2. 本次股东大会没有新议案提交表决。
3．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2014年9月16日（周二）下午14：30
（2）网络投票时间：2014年9月15日至9月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东高密密水科技工业园豪迈路1号 公司会议室
3.会议召开方式：现场表决、网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长张恭运先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共9人，代表股份239,527,800股，占公司股份总数的59.882%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份27,800股，占公司股份总数的0.0069%。
合计参加本次临时股东大会的股东人数为11人，代表股份239,555,600股，占公司股份总数的59.89%。
（3）参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小投资者为9人，代表股份12,366,800股，占公司股份总数的3.09%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1本次第三届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
1.1.1 选举张恭运先生担任公司第三届董事会董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.1.2 选举张 岩先生担任公司第三届董事会董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.1.3 选举冯民堂先生担任公司第三届董事会董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.1.4 选举单既强先生担任公司第三届董事会董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.1.5 选举张光磊先生担任公司第三届董事会董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.1.6 选举宫耀宇先生担任公司第三届董事会董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.2本次第三届董事会非独立董事选举采用累积投票制，表决结果如下：
1.2.1 选举肖金明先生担任公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.2.2 选举李建军先生担任公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
1.2.3选举王新宇先生担任公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意239,527,800股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%。
其中中小股东的表决情况为：
同意12,339,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.78%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
选举柳胜军先生担任公司第三届监事会非职工监事
表决结果：同意239,555,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0 %；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0%。该议案获通过。
其中，中小投资者同意12,366,800股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0 %；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者表决权总数的0 %。
最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋、郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京德和衡律师事务所出具的《关于山东豪迈机械科技股份有限公司2014年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-032
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2014年9月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2014年9月16日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举张恭运先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果如下：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会的议案》
同意选举张恭运先生、冯民堂先生、张岩先生、肖金明先生、李建军先生组成公司第三届董事会战略委员会，由张恭运先生担任战略委员会主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》
同意选举单既强先生、李建军先生、王新宇先生组成公司第三届董事会提名委员会，由单既强先生担任提名委员会主席，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》
同意选举张光磊先生、肖金明先生、王新宇先生组成公司第三届董事会审计委员会，由王新宇先生担任审计委员会主席，任期三年，与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》
同意选举宫耀宇先生、肖金明先生、李建军先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，由宫耀宇先生担任薪酬委员会主席，任期三年，与本届董事会一致（简历详见附件一）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张岩先生为公司总经理，聘任冯民堂先生为公司董事会秘书，聘任单既强先生、宫耀宇先生、张伟先生为公司副总经理，聘任张孝本先生为财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（张伟先生、张孝本先生简历详见附件一）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
冯民堂先生通讯方式如下：
联系电话：0536-2361002
传 真：0536-2361536
电子邮箱：fengmintang@126.com
通讯地址；山东省高密市密水科技工业园豪迈路一号
公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见，相关意见内容详见巨潮咨询网（http://cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意选举蔡善帅先生为公司审计部部长，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件二）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意选举王晓静女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件三）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
联系电话：0536-2361002
传 真：0536-2361536
电子邮箱：2477960014@qq.com
通讯地址；山东省高密市密水科技工业园豪迈路一号
9.备查文件
第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
附件一：
部分高级管理人员简历
张伟先生：
大学专科学历，曾参与公司轮胎模专用刻字机等专利技术研发。2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，总经理助理、总工程师、监事；现任公司副总经理，负责精铸铝项目部和研发部。曾任职于高密锻压机床厂检查科科长，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理。
张伟先生持有上市公司1,109,700股股份（9月3日以资本公积金转增股本的议案实施后），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张孝本先生:
大学本科学历，2007年至2008年就职于上海豪迈模具有限公司，任财务主管；2009年-2010年就职于山东豪迈气门嘴有限公司，任财务总监，董事；2011年就职于山东豪迈机械制造有限公司，任财务部部长。现任公司财务总监。
张孝本先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
附件二：
内部审计负责人简历
蔡善帅先生：
1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理会计师。历任公司总账会计、财务科长、会计机构负责人、上海豪迈模具有限公司主管会计。自2012年12月至今在公司审计部任职。
蔡善帅先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件三：
证券事务代表简历
王晓静女士：
1988年6月生，中国国籍，本科学历，法学学士。自2010年12月起就职于公司人力资源部、公司办公室、证券部。
王晓静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截止本公告日，王晓静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。2013年9月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2014-033
山东豪迈机械科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2014年9月11日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2014年9月16日下午16：30在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监
事会主席的议案》
会议选举柳胜军先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
公司第三届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 按照公司《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司监事会
二〇一四年九月十六日
上一期 下一期
