本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2014年半年度权益分配方案已经2014年9月12日召开的二O一四年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,069,997,380股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2014年9月23日，除权除息日为：2014年9月24日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：2014年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年9月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****633	广州市海灏投资有限公司
2	08*****134	CDH NEMO(HK) LIMITED

五、关于分配方案实施后股票期权数量及行权价格调整的说明

根据公司《股票期权激励计划草案（修订稿）》规定：若在行权前公司发生派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

实施2014年半年度权益分配方案后，公司将按照相关程序对分配方案实施后的股票期权行权价格进行统一调整，并及时履行信息披露义务。

六、有关咨询办法

1、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券办公室

2、咨询地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室

3、咨询联系人：黄志健、卢洁雯、杨华芳

4、咨询电话：020-39388960

5、传真电话：020-39388958

七、备查文件

1、公司二O一四年第二次临时股东大会会议决议；

2、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体时间安排文件。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O一四年九月十七日