证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2014-056

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会收到独立董事葛洪先生递交的辞职函，称基于个人原因，决定辞去公司独立董事职务。葛洪先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。辞职后，葛洪先生将不再在公司任职，相应葛先生也将不再担任公司董事会下设委员会的职务。

　由于独立董事葛洪先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董事比例符合相关规定时生效。

　葛洪先生任职期间恪尽职守，勤勉负责，为公司发展做了大量工作，公司董事会对他所作贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司董事会

　2014年9月16日