证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-085

　河南通达电缆股份有限公司

　2014年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开基本情况

　（1）会议召集人：公司董事会

　（2）会议时间：

　现场会议时间：2014年9月16日（星期二）下午14:00；

　网络投票时间为：2014年9月15日－2014年9月16日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月15日15:00至2014年9月16日15:00期间的任意时间；

　（3）现场会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

　（4）股权登记日：2014年9月10日

　（5）会议主持人：董事长史万福先生

　（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份72,223,880股，占公司股份总数的51.6611%，其中通过网络投票的股东5人，代表股份20,360股，占公司股份总数的0.0146%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议及表决情况

　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

　1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

　（1）整体方案

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（2）标的资产及其交易价格

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（3）本次交易的现金对价及支付对象

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（4）本次交易的股票发行方式及发行对象

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（5）发行股票的种类和面值

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（6）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（7）发行数量

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（8）上市地

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（9）本次发行股份的锁定期

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（10）配套募集资金用途

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（11）本次发行前的滚存未分配利润安排

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（12）过渡期间损益安排

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　（13）决议的有效期

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。

　3、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　4、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　5、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　6、审议通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　7、审议通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　8、审议通过了《关于签署<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　9、审议通过了《关于签署附生效条件的<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　10、审议通过了《关于签署<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　11、审议通过了《关于签署<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿之补充协议>的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　表决结果：同意72,208,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9782%；反对15,760股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0218%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,501,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.7144%；反对15,760股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.2856%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。

　《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、《河南通达电缆股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》

　2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十六日

　证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-086

　河南通达电缆股份有限公司

　关于收到中标通知书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、中标概况

　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年9月15日收到北京国电华北电力工程有限公司发来的《中标通知书》，公司被确定为白俄罗斯核电输出线路及电力联网项目“导线”（BJGD-ZB-2014-104）的中标单位，项目金额预计为人民币6,970.70万元或6,994.27万元（按交货到天津港或交货到上海港的不同）。

　截至公告日，该中标项目的合同尚未签订，公司将及时安排有关人员在领取中标通知书后与业主单位签订相关合同。

　二、交易对方情况介绍

　1、业主方基本情况

　名 称：北京国电华北电力工程有限公司

　注册号：370305119704356

　法定代表人：孙永新

　住 所：北京市海淀区花园路甲13号8号楼209号

　成立日期：1998年12月16日

　经营范围：工程设计；工程勘察；智能建筑专项工程、消防专项工程、压力容器设计；工程测绘；海洋工程勘察；岩土工程、工程测量；工程建设项目总承包；对外承包工程经营；工程咨询、工程造价咨询、工商领域固定资产投资咨询；建设项目环境影响评价；环境污染防治专项工程设计；编制开发建设项目水土保持方案、安全评价；地质灾害危险性评估；地质灾害防治工程设计、勘查、施工、监理、建设项目水资源论证；水文、水资源调查评价；建设工程地震安全性评价；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；设备租赁；压力管道设计；地质勘查；施工总承包；通信工程设计、建筑幕墙装饰设计；招投标代理；仓储服务；工程监理；计算机软硬件开发与销售；计算机系统集成。

　公司与北京国电华北电力工程有限公司不存在关联关系。

　2、最近一个会计年度公司与北京国电华北电力工程有限公司未发生类似业务往来。

　三、履约能力分析

　1、北京国电华北电力工程有限公司成立于1998年，注册资本为5000万元，是中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司的全资子公司。公司在此之前未与该公司发生有关业务往来，故其履约能力尚无法较为准确的判断。

　2、公司自成立以来一直从事架空导线的研发、生产和销售，公司提供的产品技术、质量和服务均能达到北京国电华北电力工程有限公司的要求。公司现有的资金、人员、技术等能够充分满足本项目的需求。综上，董事会认为，本公司具备良好的项目履约能力。

　四、中标项目对公司的影响

　1、项目金额预计为人民币6,970.70万元或6,994.27万元，占公司最近一个会计年度经审计营业总收入的7.19%或7.21%。本项目的顺利履行预计会对公司2014年度、2015年度的营业收入产生积极的影响。

　2、本项目对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。

　五、中标项目风险提示

　目前，该项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、《中标通知书》

　特此公告。

　河南通达电缆股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年九月十六日