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2014年09月16日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2014-045
证券代码:122132 证券简称:12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、本次会议没有否决提案的情况;

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

现场会议时间:2014年9月15日下午14:00

现场会议地点:成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼会议室

网络投票时间:2014年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(二)出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数26
所持有表决权的股份总数(股)212454128
占公司有表决权股份总数的比例(%)15.27
其中:通过网络投票出席会议的股东人数16
所持有表决权的股份数(股)2383073
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.17

(三)大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集,公司董事长杨学平先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人,出席7人,董事陆榴因公务未能出席会议;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式,表决通过了以下议案:

议案1:关于变更会计师事务所的议案

同意票数(股同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)是否通过
21233382899.94854000.04349000.02

其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果为:

同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)
12274428099.90854000.07349000.03

议案2:关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)是否通过
21232982899.94854000.04389000.02

其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果为:

同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)
12274028099.90854000.07389000.03

该议案需以特别决议通过,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

议案3:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)是否通过
21030064598.9921145831.00389000.01

其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%(不含)的中小股东对上述议案的表决结果为:

同意票数(股)同意比例(%)反对票数(股)反对比例(%)弃权票数(股)弃权比例(%)
12071109798.2521145831.72389000.03

三、律师见证情况

本次股东大会经北京康达(成都)律师事务所周健律师、陈佳立律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董 事 会

2014年9月15日

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