特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议的召开情况

　(一)会议时间：

　现场会议时间：2014 年9月15日（周一）下午14:00

　网络投票时间：2014 年9月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

　（二）现场会议地点：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼4楼公司会议室

　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　（四）会议主持：董事、总裁王爱明先生

　本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加表决的股东及股东代理人共55人，代表股份数799,072,965股，占公司股本的32.52%。其中参加网络投票的股东及股东代表共52人，代表股份数126,941,912股，占公司总股本的5.17%；参加现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数672,131,053股，占公司总股本的27.35%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次会议审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

　表决情况如下：同意798,917,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权155,500股。

　（二）审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》

　1、因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　2、因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　（三）审议通过《关于公司名称变更的议案》

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　（四）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　1、因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　2、因公司名称变更，对公司章程进行修改

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　3、因公司决定增加经营范围，对公司章程进行修改

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　4、因本次非公开发行募集资金到位而变更注册资本及总股本，对公司章程进行修改

　表决情况如下：同意798,912,465股，占出席会议有表决权的股份总数的99.98%，反对0股，弃权160,500股。

　四、律师见证情况

　公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、美都控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议

　2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　美都控股股份有限公司

　董事会

　2014年9月16日