本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年9月15日下午2:30

　（2）网络投票时间：2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月14日下午15:00至2014年9月15日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室

　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事陈小华先生

　6、会议通知及提示性公告等相关文件刊登在2014年8月29日、9月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。

　7、会议召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议的总体情况：

　出席本次会议的股东及股东授权代表共17人，代表股份数835,547,154股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股（截至2014年9月10日股权登记日，公司总股本1,696,964,131股）的49.238%。

　其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）14人，代表股份数7,477,269股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的0.441%。

　2、现场会议出席情况：

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份数427,409,704股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的25.187%。

　3、网络投票情况：

　本次股东大会通过网络投票的股东共10人，代表有效表决权的股份408,137,450股，占公司有表决权股份总数1,696,964,131股的24.051%。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议现场会议，公司部分其他高级管理人员列席了本次现场会议。

　四、议案审议和表决情况

　1、审议通过《关于为参股公司天津海吉星建设有限公司提供借款议案》

　同意的股份数835,510,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；

　反对的股份数36,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；

　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况如下：

　同意的股份数7,440,519股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.509%；

　反对的股份数36,750股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.491%；

　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　2、审议通过《关于为参股公司天津海吉星投资发展有限公司提供借款议案》

　同意的股份数835,510,404股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；

　反对的股份数36,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；

　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况如下：

　同意的股份数7,440,519股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的99.509%；

　反对的股份数36,750股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.491%；

　弃权的股份数0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.000%。

　五、其他情况：

　本次会议无涉及分类表决事项。

　六、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东诚公律师事务所

　2、律师姓名：宋剑峰、黄娟

　3、结论性意见：

　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开方式、出席本次临时股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

　七、备查文件

　1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、广东诚公律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市农产品股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年九月十六日