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2014年09月16日 星期二 上一期  下一期
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中国中材国际工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2014-040

 中国中材国际工程股份有限公司

 2014年第二次临时股东大会决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●本次会议没有否决或修改提案情况

 ●本次会议无新提案提交表决

 一、会议召开及出席情况

 (一)中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年9月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室召开。

 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络平台:上海证券交易所交易系统;网络投票时间:2014年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

 (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 17 人(包括现场和网络方式),代表股份666,292,860股,占公司总股本的 60.94 %。其中,现场出席会议的股东及代理人 5 人,代表股份 665,914,233 股,占公司总股本的60.91 %;参加网络投票的股东人数 12 人,代表股份 378,627 股,占公司总股本的 0.03 %。

 (三)本次会议由公司董事会召集,董事长王伟先生主持,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:董事刘志江、王伟、于兴敏、孙向远、梁春、余云辉、监事、董事会秘书及见证律师出席本次会议,部分高管列席本次会议。

 二、提案审议情况

 与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案,形成如下决议:

 (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

 以累积投票制选举刘志江先生、彭建新先生、宋寿顺先生、夏之云先生、武守富先生、于兴敏先生、孙向远先生、梁春先生、陈少华先生为公司董事,其中孙向远先生、梁春先生、陈少华先生为独立董事。上述人员组成公司第五届董事会,任期三年。

 具体表决情况如下:

 对刘志江先生任职表决结果为:同意票665,914,236股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,757股,同意票占总票数的4.58%。

 对彭建新先生任职表决结果为:同意票665,914,235股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,756股,同意票占总票数的4.58%。

 对宋寿顺先生任职表决结果为:同意票665,914,235股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,756股,同意票占总票数的4.58%。

 对夏之云先生任职表决结果为:同意票665,914,234股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,755股,同意票占总票数的4.58%。

 对武守富先生任职表决结果为:同意票665,914,235股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,756股,同意票占总票数的4.58%。

 对于兴敏先生任职表决结果为:同意票665,914,236股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,757股,同意票占总票数的4.58%。

 对孙向远先生任职表决结果为:同意票665,914,233股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,754股,同意票占总票数的4.58%。

 对梁春先生任职表决结果为:同意票666,010,533股,同意票占总票数的11.11%。其中:中小投资者同意票362,054股,同意票占总票数的6.24%。

 对陈少华先生任职表决结果为:同意票665,914,233股,同意票占总票数的11.10%。其中:中小投资者同意票265,754股,同意票占总票数的4.58%。

 (二)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

 以累积投票制选举贺岚曦先生、曹玲女士为第五届监事会监事。上述人员与职工代表监事范丽婷女士组成公司第五届监事会,任期三年。

 具体表决情况如下:

 对贺岚曦先生任职表决结果为:同意票665,914,234股,同意票占总票数的49.97%。其中:中小投资者同意票265,755股,同意票占总票数的20.62%。

 对曹玲女士任职表决结果为:同意票665,934,079股,同意票占总票数的49.97%。其中:中小投资者同意票285,600股,同意票占总票数的22.16%。

 (三)审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

 同意公司独立董事津贴调整为10万元/年(含税),按月发放,上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

 表决结果为:同意票 666,058,533股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96 %;反对票 168,700股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%;弃权票 65,627股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01 %。

 其中,中小投资者同意票 410,054股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 63.64%;中小投资者反对票 168,700 股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的26.18%;中小投资者弃权票 65,627 股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.18%。

 (四)审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,年度审计费用为160万元人民币(不含差旅费、住宿费等工作费用),聘期一年。

 表决结果为:同意票 666,058,533 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%;反对票 168,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%;弃权票 65,627股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

 其中,中小投资者同意票 410,054 股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 63.64%;中小投资者反对票 168,700 股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 26.18%;中小投资者弃权票 65,627 股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.18%。

 (五)审议通过了《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》

 同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,年度审计费用为64万元人民币(不含现场审计发生的交通和食宿费用),聘期一年。

 表决结果为:同意票 666,069,233 股,占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%;反对票158,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%;弃权票 65,627股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%。

 其中,中小投资者同意票 420,754股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的65.30%;中小投资者反对票 158,000股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 24.52%;中小投资者弃权票 65,627股 ,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 10.18%。

 三、律师见证情况

 会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法律意见书,见证意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 四、备查文件目录

 (一)经与会董事和股东签字确认的公司2014年第二次临时股东大会决议;

 (二)北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

 特此公告。

 中国中材国际工程股份有限公司

 董事会

 二〇一四年九月十六日

 股票代码:600970 股票简称:中材国际 公告编号:临2014-042

 中国中材国际工程股份有限公司

 第五届监事会第一次会议决议

 公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2014年9月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室以现场方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由贺岚曦先生主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议:

 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

 选举贺岚曦先生担任公司监事会主席,任期与第五届监事会任期一致。

 表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权

 特此公告。

 中国中材国际工程股份有限公司

 监事会

 二〇一四年九月十六日

 证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2014-041

 中国中材国际工程股份有限公司

 第五届董事会第一次会议决议的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2014年9月15日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室以现场方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

 选举宋寿顺先生为公司董事长(法定代表人),任期与第五届董事会任期一致。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

 确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下:

 (一)战略与投资委员会由宋寿顺先生、刘志江先生、彭建新先生、夏之云先生、孙向远先生5名董事组成,主任委员由宋寿顺先生担任。

 (二)审计委员会由梁春先生、宋寿顺先生、陈少华先生3名董事组成,主任委员由独立董事梁春先生担任。

 (三)薪酬与考核委员会由孙向远先生、宋寿顺先生、刘志江先生、梁春先生、陈少华先生5名董事组成,主任委员由独立董事孙向远先生担任。

 (四)提名委员会由陈少华先生、宋寿顺先生、夏之云先生、孙向远先生、梁春先生5名董事组成,主任委员由独立董事陈少华先生担任。

 上述专门委员会任期与第五届董事会任期一致。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

 聘任夏之云先生为公司总裁,任期三年。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

 聘任蒋中文先生(简历见附件一)为公司董事会秘书,任期三年。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 五、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》

 聘任邢涛先生为公司常务副总裁,聘任蒋中文先生、焦烽先生、沈军先生、徐培涛先生、童来苟先生、隋同波先生为公司副总裁,聘任倪金瑞先生为公司财务总监,任期三年。上述人员简历见附件二。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

 聘任吕英花女士(简历见附件三)担任公司证券事务代表,任期三年。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

 特此公告。

 中国中材国际工程股份有限公司董事会

 二〇一四年九月十六日

 附件一

 中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书简历

 蒋中文先生:中国国籍,男,1962年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。历任国家建材局直属机关团委书记,北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理;现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书,兼任中国中材国际(香港)有限公司董事会主席等职。

 附件二

 中国中材国际工程股份有限公司

 常务副总裁、副总裁、财务总监简历

 邢涛先生:中国国籍,男,1963年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师, 享受国务院政府特殊津贴。历任南京水泥工业设计研究院设备设计研究所副所长,南京第一建筑材料厂副厂长兼金陵玻璃工业有限公司总工程师,南京水泥工业设计研究院技术中心主任、副院长、常务副院长,中材国际副总裁、执行常务副总裁,唐山中材重型机械有限公司董事长。现任中国中材国际工程股份有限公司常务副总裁等职。

 蒋中文先生:中国国籍,男,1962年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。历任国家建材局直属机关团委书记,北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理;现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书,兼任中国中材国际(香港)有限公司董事会主席等职。

 焦烽先生:中国国籍,男,1963年出生,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任成都建材工业设计研究院院长助理、副院长、成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理(副院长)、总经理(院长),现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长等职。

 沈军先生:中国国籍,男,1961年出生,博士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司生产技术科科长、项目副经理、项目经理、总经理助理、常务副总经理、总经理,苏州中材建设有限公司董事长兼总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中材国际南京公司总经理,苏州中材建设有限公司董事长等职。

 徐培涛先生:中国国籍,男,1962年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院原料室主任助理、副主任、科研开发中心主任、海外事业部部长、副院长,天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事、总经理,中材国际国际市场营销公司(内设公司)总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中国中材国际天津分公司总经理、中材建设有限公司总经理、天津水泥工业设计研究院有限公司总经理等职。

 童来苟先生:中国国籍,男,1964年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。历任中国建材建设唐山安装工程公司 项目副经理、经营策划部经理、总经济师,中材建设有限公司副总经理、中材建设有限公司总经理,中材国际天津公司常务副总经理等职。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中材国际国际市场营销公司(内设公司)总经理等职。

 隋同波先生:中国国籍,男,1965年出生,博士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究总院研究室主任、所长、院长助理、副院长、中材研究院筹建负责人等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院院长等职。

 倪金瑞先生:中国国籍,男,1964年出生,大学学历,高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院财务总监,天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监,现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监等职。

 附件三

 中国中材国际工程股份有限公司

 证券事务代表简历

 吕英花:中国国籍,女,1980年出生,硕士研究生学历,曾任中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部证券事务主管,现任中国中材国际工程股份有限公司证券事务代表。

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