本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年9月15日(星期一)下午14:00时;
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月14日15:00至2014年9月15日15:00期间的任意时间。
2、召开地点:云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3、召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:董事、总经理陈兴红先生
公司董事长杨槐璋先生因公务无法出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事、总经理陈兴红先生主持会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计16名,其所持有表决权的股份总数为72,715,694股,占公司有表决权总股份数的39.4909%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共4人,其所持有表决权的股份数为68,270,527股,占公司有表决权总股份数的37.0768%;参加网络投票的股东12人,其所持有表决权的股份数为4,445,167股,占公司有表决权总股份数的2.4141%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集,公司董事长杨槐璋先生因公务无法出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事、总经理陈兴红先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》
表决结果:同意72,715,694股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%;弃权0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%;反对0股,占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%,表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京大成(昆明)律师事务所彭娇、宋云苍出席了本次股东大会,并出具法律意见书,结论意见为:云投生态2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议;
2、北京大成(昆明)律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十六日