本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》和《关于公司对外投资收购股权的议案》及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，相应的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》和《关于公司对外投资收购股权的公告》披露于2014年5月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　近期，上述子公司-潢川县港华羽绒制品有限公司和河南华隆羽绒有限公司已办理完结营业执照变更，具体详情如下：

　一、潢川县港华羽绒制品有限公司营业执照：

　注册号：411500400004490（1-1）

　名称：潢川县港华羽绒制品有限公司

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：潢川城关春申路何店工业区

　法定代表人：闵群

　注册资本：壹仟零伍拾万圆整

　成立日期：2002年06月18日

　营业期限：2002年06月18日至2032年06月17日

　经营范围：羽毛，羽绒以及羽绒相关制品的加工，制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）?

　二、河南华隆羽绒有限公司营业执照：

　注册号：411500400004963（1-1）

　名称：河南华隆羽绒有限公司

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：河南省信阳市潢川县何店工业区

　法定代表人：曹家富

　注册资本：叁仟肆佰叁拾柒万圆整

　成立日期：2004年05月26日

　营业期限：2004年05月26日至2024年05月25日

　经营范围：羽毛、羽绒的收购、加工及销售，羽绒制品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、备查文件

　1、《潢川县港华羽绒制品有限公司》营业执照；

　2、《河南华隆羽绒有限公司》营业执照。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月十五日