本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2009年度非公开发行股票事宜已于2010年10月完成，公司聘请平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）担任2009年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至2011年12月31日止。但由于截止本公告日,公司2009年度非公开发行股票的募集资金(以下简称“募集资金”)仍未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定,平安证券自持续督导期结束后将继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。

　2014年8月20日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了2014年度非公开发行股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于2014年9月14日与西南证券签订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司与西南证券股份有限公司2014年度非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议书》。

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与平安证券终止2009年度非公开发行股票的保荐协议，平安证券未完成的对公司2009年度非公开发行股票的持续督导工作将由西南证券完成。西南证券已指派王晓红女士、张海安先生担任公司2009年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。

　王晓红女士、张海安先生简历见附件。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一四年九月十五日

　附件：王晓红女士、张海安先生简历

　王晓红，西南证券深圳投资银行部董事，保荐代表人，作为项目核心人员参与的项目包括：韶钢松山（000717）可转债发行项目、银鸽投资（600069）非公开发行项目、综艺股份（600770）非公开发行项目和赛轮股份（601058）非公开发行项目，以及天立环保（300156）创业板IPO项目等。

　张海安，西南证券投资银行事业部北京三部副总经理，保荐代表人，经济学硕士、注册会计师。先后主持或参与过华西能源（002630）、博彦科技（002649）、西部材料（002149）、华邦颖泰（002004）、诚益通、宁波弘讯等IPO、增发等融资项目。