本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于2014年9月18日（星期四）14时30分召开2014年第三次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2014年9月3日公布于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。现将股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2014年第三次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：2014年9月18日（星期四）14时30分

网络投票时间为：2014年9月17日—9月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月17日下午15:00 至2014年9月18日下午15:00 的任意时间。

（五）会议召开地点：湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号公司三楼会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）出席对象：

1、截至2014年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1选举公司第四届董事会非独立董事

1.1.1选举周志江为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2选举蔡兴强为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3选举章宇旭为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4选举芮勇为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5选举李郑周为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6选举郑杰英为公司第四届董事会非独立董事

1.1.7选举徐阿敏为公司第四届董事会非独立董事

1.2选举公司第四届董事会独立董事

1.2.1选举严圣祥为公司第四届董事会独立董事

1.2.2选举徐亚明为公司第四届董事会独立董事

1.2.3选举王德忠为公司第四届董事会独立董事

1.2.4选举王剑敏为公司第四届董事会独立董事

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

2.1选举潘佳燕为公司第四届监事会股东代表监事

2.2选举王学庚为公司第四届监事会股东代表监事

3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；

4、审议《关于修订公司章程的议案》；

5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

特别说明：

1、上述第1项、第2项议案将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2、非独立董事和独立董事实行分开投票。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述第3项、第4项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述除第3项、第4项以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

5、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第3项、第4项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014年9月17日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月18日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向
362318	久立投票	买入

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入投票代码；

(3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案1为选举非独立董事，1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。具体情况如下：

①《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》

表1、对应“委托价格”一览表：

序号	议案名称	委托价格
1	关于董事会换届选举的议案	累积投票制
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	--
1.1.1	选举周志江为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举蔡兴强为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举章宇旭为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举芮勇为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举李郑周为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举郑杰英为公司第四届董事会非独立董事	1.06
1.1.7	选举徐阿敏为公司第四届董事会非独立董事	1.07
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	--
1.2.1	选举严圣祥为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举徐亚明为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举王德忠为公司第四届董事会独立董事	2.03
1.2.4	选举王剑敏为公司第四届董事会独立董事	2.04
2	关于监事会换届选举的议案	累积投票制
2.1	选举潘佳燕为公司第四届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举王学庚为公司第四届监事会股东代表监事	3.02

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数如下：

议案1.1选举非独立董事7名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7；

议案1.2选举独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

表2、投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
…	…
合计	该股东持有的表决权总数

②《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

表3、对应“委托价格”一览表：

序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票制以外的所有议案	100
议案3	关于修订股东大会议事规则的议案	4.00
议案4	关于修订公司章程的议案	5.00
议案5	关于修订公司董事会议事规则的议案	6.00

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表4、议案3、议案4、议案5表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年9月17日下午15:00至2014年9月18日下午15:00。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0572-2539125，0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址：湖州市吴兴区八里店中兴大道1899号

邮 编： 313028

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2014年9月2日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	表决意见
议案一	关于董事会换届选举的议案	同意票数
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事	--
1.1.1	选举周志江为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2	选举蔡兴强为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3	选举章宇旭为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4	选举芮勇为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5	选举李郑周为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6	选举郑杰英为公司第四届董事会非独立董事
1.1.7	选举徐阿敏为公司第四届董事会非独立董事
1.2	选举公司第四届董事会独立董事	--
1.2.1	选举严圣祥为公司第四届董事会独立董事
1.2.2	选举徐亚明为公司第四届董事会独立董事
1.2.3	选举王德忠为公司第四届董事会独立董事
1.2.4	选举王剑敏为公司第四届董事会独立董事
议案二	关于监事会换届选举的议案	同意票数
2.1	选举潘佳燕为公司第四届监事会股东代表监事
2.2	选举王学庚为公司第四届监事会股东代表监事
		同意	反对	弃权
议案三	关于修订股东大会议事规则的议案
议案四	关于修订公司章程的议案
议案五	关于修订公司董事会议事规则的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江久立特材科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会结束。

2、议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×7，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

3、议案3、议案4、议案5实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

4、本授权委托书由委托人签字方为有效。