本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2014年10月30日（星期四）

● 股权登记日：2014年9月29日（星期一）

● 本次大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年10月30日（星期四）上午9:00

网络投票时间：2014年10月30日（星期四）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

5、现场会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室

二、会议审议事项

普通决议案：

1、关于续签金融服务协议的议案

2、关于提名独立董事候选人的议案

上述各项议案经公司第四届董事会2014年第2次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年8月29日刊登的《大连港股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：临2014-044）。刊登媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本公司将于本通知发布当日，同时在上交所网站公布“大连港股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料”，以披露上述决议案的具体内容。

三、会议出席/列席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2014年9月29日（星期一）

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、股东出席回条

拟出席会议的股东应于2014年10月9日或该日之前，将出席回条通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。

股东出席回条格式见附件1。

2、登记手续

（1）登记时间：2014年10月30日（星期四）上午8:00-9:00。9:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（2）登记地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109会议室。

（3）登记手续：

自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。

法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。

委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。

股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。

股东授权委托书格式见附件2。

股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

五、其他事项

1、会议联系方式：

地址：大连国际物流园区金港路新港商务大厦26楼（邮编：116601）

联系人：桂玉婵 苗丞

电 话：0411-87599899、87599901

传 真：0411-87599854

电子邮箱：guiych@dlport.cn；miaocheng@dlport.cn

2、本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。

特此公告

大连港股份有限公司董事会

2014年9月15日

附件1：股东出席回条

附件2：股东授权委托书

附件3：网络投票操作流程

附件1：股东出席回条

大连港股份有限公司

2014年第三次临时股东大会股东出席回条

股东姓名（法人股东名称）
股东身份证号码/营业执照号码
持股数（股）
股东账户
出席会议人员
出席人身份证号码
联系人
联系电话/传真
股东签字（法人股东盖章）

注：

1、上述股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、上述股东出席回条填妥及签署后，应于2014年10月9日或该日之前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。

附件2：股东授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席大连港股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示并代为行使表决权：

普通决议案		赞成	反对	弃权
1	审议及批准金融服务协议、协议项下交易及该等交易2015年度上限。
2	审议及批准聘任王志峰先生为公司独立非执行董事，自股东大会结束时起计算，其年度酬金按照股东已批准的独立董事酬金标准确定。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、本授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在股东大会召开24小时前，以专人送达、传真或邮寄方式送至本公司方为有效。

委托人签章： （如委托人是法人股东，须由法定代表人签字并加盖法人公章）

委托人身份证号码/营业执照号码：

持股数： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件3：网络投票操作流程

网络投票操作流程

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788880	大港投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	赞成	反对	弃权
1-2号	本次股东大会的所有2项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	审议及批准金融服务协议、协议项下交易及该等交易2015年度上限。	1.00
2	审议及批准选举王志峰先生为公司独立非执行董事，其任期自股东大会结束时起计算，其年度酬金按照股东已批准的独立董事酬金标准确定。	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一） 股权登记日2014年9月29日A股收市后，持有本公司A股（股票代码601880）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788880	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788880	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788880	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案1投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788880	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。