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2014年09月15日 星期一 上一期  下一期
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信息披露

公司将在本期公司债券发行结束后尽快向深交所申请公司债券上市,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

六、本期公司债券发行的有关机构

(一)发行人

名称: 深圳市科陆电子科技股份有限公司

法定代表人: 饶陆华

住所: 深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼

电话: 0755-26719528

传真: 0755-26719679

联系人: 黄幼平、李丽丽

(二)保荐人(主承销商)

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

法定代表人: 何 如

住所: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层

电话: 0755-82130669

传真: 0755-82133419

经办人员: 刘卫兵、袁科、于洁泉、王浩、翟宇

(三)发行人律师事务所

名称: 国浩律师(深圳)事务所

负责人: 张敬前

住所: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24楼

经办律师: 王彩章、朱永梅

电话: 0755-83515666

传真: 0755-83515333

(四)审计机构

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人: 梁春

住所: 深圳市滨河大道5022号联合广场B座5楼

经办注册会计师: 杨熹、张朝铖

电话: 010-58350001

传真: 010-58350006

(五)资信评级机构

名称: 鹏元资信评估有限公司

法定代表人: 刘思源

住所: 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

评级人员: 王一峰、贺亮明

电话: 0755-82872333

传真: 0755-82872090

(六)债券受托管理人

名称: 国信证券股份有限公司

法定代表人: 何 如

住所: 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层

电话: 0755-82330813

传真: 0755-82135199

经办人员: 袁科、于洁泉

(七)保荐人(主承销商)收款银行

开户行: 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行

户名: 国信证券股份有限公司

账号: 4000029129200042215

联系电话: 0755-82461390

(八)公司债券申请上市交易所

名称: 深圳证券交易所

住所: 深圳市福田区深南大道2012号

电话: 0755-82083333

传真: 0755-82083667

(九)公司债券登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

法定代表人: 戴文华

住所: 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话: 0755-25938000

传真: 0755-25988122

七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

八、认购人承诺

购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

(一)接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

(二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

(三)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在深交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

第二节 发行人的资信状况

一、本次公司债券的信用评级情况及资信评估机构

发行人聘请了鹏元资信评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据鹏元资信评估有限公司《深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年公司债券(第一期)信用评级分析报告》,发行人主体长期信用等级为AA,评级展望稳定;本期债券信用等级为AA。

二、本次公司债券信用评级报告主要事项

(一)信用评级结论及标识的涵义

经鹏元资信评估有限公司综合分析,发行人的主体长期信用等级为AA,评级展望稳定。AA级反映了公司短期债务的支付能力和长期债务的偿还能力很强;经营处于良性循环状态,不确定因素对经营与发展的影响很小。

本期债券信用等级为AA,该级别反映了公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

(二)评级报告的主要内容

1、正面

公司具备较强的研发能力,主营产品在智能电网细分领域有较强的竞争优势;

公司在智能电网业务的基础上,逐步拓展新能源、节能减排等新领域,目前已具备一定的新能源产品及技术储备,新能源业务规模逐步扩大;

近年公司收入保持增长态势,具备较强的盈利能力。

2、关注

公司所处智能电网用电领域竞争较为激烈,且收入较大部分来源于电能表、采集器等产品,存在产品相对单一、行业集中的风险;

公司初次涉足光伏电站运营,投资力度较大,未来能否实现预期收益存在一定的不确定性;

合同能源管理项目前期所需资金规模较大,回收周期长,近年我国高能耗产业普遍产能过剩,该业务未来能否实现预期收益存在一定的不确定性;

公司回款周期较长、应收账款占用大量资金,一定程度上影响了资金使用效率,在国内经济增速放缓背景下,部分款项回收风险可能有所加大;

公司投资资金需求量相对较大,后续存在资金压力;

公司债务规模持续增长,尤其短期有息债务规模较大,存在流动性压力。

(三)跟踪评级的有关安排

根据监管部门规定及本评级机构跟踪评级制度,本评级机构在初次评级结束后,将在本期债券存续期间对发行主体开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中,本评级机构将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次, 在受评债券存续期内发行主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。届时,发行主体须向本评级机构提供最新的财务报告及相关资料,本评级机构将依据发行主体信用状况的变化决定是否调整信用等级。

自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,发行主体应及时告知本评级机构并提供评级所需相关资料。本评级机构亦将持续关注与发行主体有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。本评级机构将对相关事项进行分析,并决定是否调整发行主体信用等级。

如发行主体不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料,本评级机构有权根据发行主体公开信息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效或终止评级。

本评级机构将及时在网站(www.pyrating.cn)公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。

三、发行人的资信情况

(一)公司获得主要贷款银行的授信情况

本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。

截至2014年6月30日,公司获得银行授信约16.90亿元,尚未使用额度7.98亿元。

(二)与主要客户业务往来的资信情况

报告期内,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未曾出现严重违约情况。

(三)报告期内发行的债券及偿还情况

2012年10月26日,经中国证监会证监许可【2012】1399号文核准,本公司获准发行不超过4.8亿元人民币公司债券。发行人于2013年3月12日发行科陆电子2012年公司债券(第一期),额度为2.80亿元,年利率为5.89%。发行人于2014年3月12日完成支付第一期公司债券2013年3月12日至2014年3月11日期间的利息。

第一期债券扣除承销费用之后的募集资金净额为27,664万元,根据科陆电子股份有限公司2012年公司债券(第一期)募集资金使用计划,全部用于偿还银行借款和补充流动资金。截至2013年6月30日,公司第一期募集资金已使用完毕。

(四)本次发行后的累计公司债券余额

本次债券发行后,发行人的累计公司债券余额不超过4.8亿元,占发行人2014年6月30日未经审计的合并净资产的比例为33.55%,未超过最近一期合并净资产的40%。

(五)报告期内偿债能力财务指标

注:上表数据根据2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月财务数据计算得出,各指标计算公式如下:

(1)流动比率= 流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率=总负债/总资产

(4)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出

(5)到期贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

第三节 担保情况

本期公司债券由饶陆华(公司实际控制人)及其妻子鄢玉珍提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,为本期债券的本息偿付提供了进一步的保障。

一、公司债券担保人基本情况

(一)基本情况简介

本期公司债券担保人饶陆华先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生于1965年7月,高级经济师,现任科陆电子董事长、总裁。

本期公司债券担保人鄢玉珍女士,中国国籍,无境外永久居留权。与科陆电子董事长饶陆华先生为夫妻关系,系一致行动人。

(二)担保人主要权属资产情况

1、截至2014年6月30日,饶陆华持有公司股权情况

注:安徽宝利丰投资发展有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司、成都玩星网络有限公司、深圳市掌中酷柚科技有限公司是深圳市金粤投资有限公司的公司投资设立的有限公司。

2、持有房产情况

(三)资信状况

担保人过往信用记录优良,不存在恶意违约或欠债逾期不还的情况,其提供的担保有利于保障债权人的利益。

(四)担保人累计对外担保情况

截至2014年6月30日,担保人对外担保情况如下:

(五)担保人未决诉讼或仲裁事项

截至2014年6月30日,担保人不存在未决诉讼或仲裁事项。

(六)担保人偿债能力分析

担保人过往信用记录良好。截至本募集说明书签署之日,担保人权属资产价值高于本期债券发行最高额度4.8亿元,且流动性较强,其提供的担保有利于保障债权人的利益。

二、担保函内容

2012年9月20日,饶陆华(公司实际控制人)及其妻子鄢玉珍向发行人出具了《担保函》,为公司本次公开发行公司债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。《担保函》全文如下:

鉴于:

一、深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”)拟公开发行不超过4.8亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)并在深圳证券交易所上市。

二、担保人饶陆华系发行人的控股股东、实际控制人,并担任发行人的法定代表人、董事长、总裁职务;担保人鄢玉珍系饶陆华的配偶。前述保证人具有提供保证担保的法律资格。

担保人出于真实意思,在此承诺以其全部财产对发行人本次债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的担保。具体担保事宜如下:

第一条 被担保的债券种类、数额

被担保的债券为发行人本次发行的公司债券,发行规模不超过人民币4.8亿元。债券实际发行数额以发行人经中国证监会核准的发行范围内实际发行的公司债券总额为准。

第二条 保证方式

担保人承担保证责任的方式为无条件不可撤消的连带责任保证担保。

第三条 保证范围

担保人保证的范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债券的费用和其他应支付的费用。

第四条 保证期间

本次债券为分期发行,担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算,分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,担保人免除保证责任。

第五条 保证责任的承担

在保证期间内,如发行人不能按照募集说明书的承诺偿付本次债券本金和/或利息(包括债券持有人回售时),担保人应在收到登记在册的本次债券的债券持有人或债券受托管理人的书面索赔要求后,在不超过担保人担保范围的情况下,根据担保函向债券持有人履行担保义务。担保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔通知之日起30日内向债券持有人清偿相关款项。

第六条 发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

担保人为发行人履行本次债券项下还本付息义务提供担保,债券受托管理人有权代表债券持有人行使担保项下的权利。

第七条 资产状况披露

中国证监会或者债券受托管理人有权对担保人的个人信用、资产状况进行日常持续监督,担保人应积极配合提供相关信息。

第八条 债券的转让或出质

债券持有人依法将债券转让或出质给第三人的,担保人在本《担保函》第三条规定的保证范围内继续承担保证责任。

第九条 主债权的变更

经中国证监会和债券持有人会议批准,本次债券的期限、还本付息方式等发生变更时,无需另行经担保人同意,担保人继续承担本《担保函》项下的保证责任。

第十条 加速到期

在担保函项下的债券到期之前,担保人违背本《承诺函》项下约定以及发生其他任何足以影响债券持有人利益的重大事项时,发行人应在一定期限内提供新的保证,发行人不提供新的保证时,债券持有人有权要求发行人、担保人提前兑付本次公司债券本息。

第十一条 担保函的生效

本《担保函》于本次发行获得中国证监会核准并成功发行之日起生效,且在本《担保函》规定的保证期间内不得变更或撤销。

第十二条 其他事项

担保人同意公司将本《担保函》作为公司申请发行公司债券的文件一并上报中国证监会。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券受托管理人代表债券持有人持续监督担保人的资产情况、信用记录及可能影响担保人履行担保合同项下担保责任的重大损失、担保、破产、诉讼、仲裁和其他处罚等事宜,有权要求担保人及时向其提供资产情况、信用记录及有关上述事宜的文件资料。

第四节 发行人基本情况

一、概况

二、发行人历史沿革情况

(一)首次公开发行前的历史沿革

1、科陆有限公司设立

公司前身为成立于1996年8月12日的科陆有限公司,成立时的注册资本为人民币100万元,其中:饶陆华出资人民币60万元,持股比例为60%,严砺生出资人民币25万元,持股比例为25%,曾驱虎出资人民币15万元,持股比例为15%。科陆有限公司设立时股东出资情况如下:

本次实收资本业经深圳市民孚会计师事务所“深民会所验字【1996】T014号”验资报告验证。

2、科陆有限公司1997 年增资

1997年11月,经公司董事会批准,科陆有限公司增资280万元,注册资本由100万元增加至380万元,由科陆有限公司股东分别按其原出资比例增资。本次增资后,科陆有限公司的股东出资情况如下:

本次增资业经深圳北成会计师事务所“北成验字【97】第171号”验资报告验证。

3、科陆有限公司1999 年股权转让

1999年12月,根据科陆有限公司股东严砺生与饶陆华签订的《股权转让协议书》,严砺生将其持有的科陆有限公司25%的股权全部转让给饶陆华。本次股权转让后,科陆有限公司的股东出资情况如下:

4、科陆有限公司2000 年股权转让

2000年9月,根据饶陆华与深圳创新投签订的《股权转让协议书》,饶陆华将其持有的科陆有限公司13%的股权转让给深圳创新投;根据饶陆华与曾驱虎、袁继全签订的《股权转让协议书》,饶陆华将其持有的科陆有限公司3.4%的股权转让给曾驱虎、6.47%的股权转让给袁继全;根据饶陆华、曾驱虎与青岛高德签订的《股权转让协议书》,饶陆华将其持有的科陆有限公司4.85%、曾驱虎将其持有的科陆有限公司3.15%的股权转让给青岛高德;根据饶陆华、曾驱虎与深圳高新投签订的《股权转让协议》,饶陆华将其持有的科陆有限公司4.25%、曾驱虎将其持有的科陆有限公司0.75%的股权转让给深圳高新投。本次股权转让后,科陆有限公司的股东出资情况如下:

5、股份公司成立情况

2000年11月7日,经深圳市人民政府《关于同意以发起方式设立深圳市科陆电子科技股份有限公司的批复》(深府函【2000】74号)文批准,科陆有限公司以截至2000年9月30日经审计的净资产30,469,683.15元按1:1的比例折合股份30,000,000股,依法整体变更设立深圳市科陆电子科技股份有限公司,并于2000年11月30日取得由深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440302025815的营业执照。变更为股份公司后,公司股权结构如下:

6、股份公司2002年以未分配利润转增股本

2002年4月,经公司2001年年度股东大会同意,公司以2001年12月31日的股本总额3,000万股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送5股派现金0.1元,公司总股本由3,000万股增至4,500万股,各股东持股比例不变。经本次变动后,公司的股权结构情况如下:

本次增资业经深圳鹏城会计师事务所“深鹏所验字【2002】44 号”验资报告验证。

7、股份公司2005 年股权转让

2005年4月,股东曾驱虎与饶陆华、范家闩、阮海明、干体兵、刘明忠、唐月奎分别签订《股权转让协议》,约定将曾驱虎所持有的科陆电子11.717%、1%、0.833%、0.6%、0.2%、0.15%的股份分别转让给股东饶陆华、范家闩、阮海明、干体兵、刘明忠、唐月奎。转让后的股权结构如下:

8、股份公司2006 年股权转让

2006年3月,股东干体兵与饶陆华签订《股权转让协议》,干体兵将所持有的科陆电子0.6%的股份转让给饶陆华。转让后的股权结构如下:

(二)发行人首次公开发行股票时股权结构

2007年2月6日,经中国证监会发行字[2007]35号文“关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”的核准,公司首次公开发行人民币普通股A股1,500万股。其中,网下配售300万股,网上发行1,200万股,发行价格为11元/股;经深圳证券交易所《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]24号)同意,本公司公开发行中网上定价发行的1,200万股股票于2007年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易,向询价对象配售的300万股股票于2007年6月6日起开始在深圳证券交易所上市流通。股票简称为“科陆电子”,股票代码为“002121”。经过首次公开发行,股权结构如下:

(三)发行人上市以来股本结构变化情况

1、2007年中期实施资本公积金转增股本

2007年8月15日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过了深圳市科陆电子股份有限公司2007年度中期资本公积金转增股本方案,以截至公司目前总股本60,000,000股为基数,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本60,000,000股增加至120,000,000股,其中限售流通股90,000,000股。

2、2008年末期实施资本公积金转增股本

2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度权益分派方案,以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股,派1元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.40元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后总股本增至240,000,000股,其中限售流通股125,929,550股。

3、非公开发行股票情况

2010年9月14日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1256号)核准公司非公开发行了24,460,000股人民币普通股(A股)的有关议案,发行后公司总股本增加至264,460,000股,其中限售股115,083,160股,无限售流通股149,376,840股。

4、2011年中期实施资本公积金转增股本

经公司第四届董事会第十一次会议及2010年年度股东大会审议批准,公司于2011年5月12日实施了2010年度权益分派方案,其中,以公积金向全体股东每10股转增5股,共转增股本132,230,000股。权益分派方案实施前,公司股份总数为264,460,000股,权益分派方案实施后,公司股份总数为396,690,000股。其中限售股129,047,265股,无限售流通股267,642,735股。

5、2013年12月实施股权激励

经公司第五届董事会第八次和第九次会议及2013年第三次临时股东大会审议批准,公司于2013年12月25日向符合条件的董事、高级管理人员授予限制性股票415万股。通过本次股权激励计划的实施,公司股份总数增加至400,840,000股。

(三)重大资产重组及主营业务转型情况

本公司设立以来未发生过其他重大资产重组情况。

三、发行人股本总额及前十大股东持股情况

(一)本次发行前公司的股本结构

截至2014年6月30日,公司总股本为40,084.00万股,其中无限售条件的流通股26,732.70万股,占比66.69%,有限售条件的流通股13,351.30万股,占比33.31%。

(二)本次发行前前十名股东的持股情况

截至2014年6月30日,本公司总股本为400,840,000股,其中前10名股东的持股情况如下表所示:

四、公司组织架构及权益投资情况

(一)公司的组织机构

公司依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定建立了法人治理结构(包括股东大会、董事会、监事会、管理层等)和生产经营管理机构。公司组织机构图如下:

(二)公司对其他企业的重要权益投资情况

截至2014年6月30日,公司拥有全资、控股及参股子公司,具体情况如下表所示:

单位:万元

五、控股股东和实际控制人情况

(一)控股股东和实际控制人的基本情况

截止2014年6月30日,公司的控股股东和实际控制人为公司的董事长兼总裁饶陆华,其持有公司168,286,758股,占公司总股本41.98%,其中持有有限售条件股份126,215,068股,质押或冻结的股份168,015,000股。公司无其他持股在10%以上(含10%)的股东。

饶陆华,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1965年7月,高级经济师,1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系获学士学位,2008年7月获清华EMBA硕士学位,曾在电子部武汉国营七一〇厂负责技术及管理工作;1996年创立本公司以来一直担任公司董事长。2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”,2002年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”,曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。2003年当选为中国计量协会副理事长,2005年5月及2010年5月分别当选深圳市第四届及第五届政协委员,2009年9月当选深圳市总商会(工商联)理事会副会长,2013年1月当选江西省第十一届政协委员,现任本公司董事长、总裁,兼任深圳市科陆软件有限公司执行董事兼总经理、深圳市科陆电源技术有限公司董事长、深圳市科陆变频器有限公司董事长兼总经理、深圳市科陆电气技术有限公司执行董事、成都市科陆洲电子有限公司董事长、深圳市科陆塑胶实业有限公司董事长、四川科陆新能电气有限公司董事长、成都乾诚科技有限责任公司董事长、南昌市科陆智能电网科技有限公司董事长、深圳市科陆技术服务有限公司董事长、上海东自电气有限公司董事长、苏州科陆东自电气有限公司董事长、深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事、深圳前海科陆能源金融服务有限公司董事长、玉门市科陆新能源有限公司执行董事兼总经理、深圳市柯妮丝麗服装有限公司董事长、深圳市金粤投资有限公司执行董事、成都玩星网络有限公司董事长、成都逗溜网科技有限公司董事长、深圳市正星光电技术有限公司董事长、江阴市恒润重工股份有限公司董事、安徽宝利丰投资发展有限公司董事长、成都果豆数字娱乐有限公司董事长、深圳市掌中酷柚科技有限公司董事、深圳市深赛尔股份有限公司董事。

(二)公司与控股股东、实际控制人的产权控制关系

公司与控股股东及实际控制人的股权关系如图:

(三)控股股东、实际控制人对其他企业的投资情况

截止2014年6月30日,公司的控股股东、实际控制人还对以下企业进行了投资:

注:安徽宝利丰投资发展有限公司、江阴市恒润重工股份有限公司、成都玩星网络有限公司、深圳市掌中酷柚科技有限公司系深圳市金粤投资有限公司投资设立的有限公司。

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况介绍

(二)董事、监事、高级管理人员的从业简历

1、董事会成员简介

饶陆华 先生:中国国籍,无境外永久居留权,出生于1965年7月,高级经济师,1989年7月毕业于哈尔滨理工大学经济管理系获学士学位,2008年7月获清华EMBA硕士学位,曾在电子部武汉国营七一〇厂负责技术及管理工作;1996年创立本公司以来一直担任公司董事长。2001年被评为深圳市福田区第三届“十大杰出青年”,2002年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”,曾先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长”和“企业优秀管理者”光荣称号。2003年当选为中国计量协会副理事长,2005年5月及2010年5月分别当选深圳市第四届及第五届政协委员,2009年9月当选深圳市总商会(工商联)理事会副会长,2013年1月当选江西省第十一届政协委员,现任本公司董事长、总裁,兼任深圳市科陆软件有限公司执行董事兼总经理、深圳市科陆电源技术有限公司董事长、深圳市科陆变频器有限公司董事长兼总经理、深圳市科陆电气技术有限公司执行董事、成都市科陆洲电子有限公司董事长、深圳市科陆塑胶实业有限公司董事长、四川科陆新能电气有限公司董事长、成都乾诚科技有限责任公司董事长、南昌市科陆智能电网科技有限公司董事长、深圳市科陆技术服务有限公司董事长、上海东自电气有限公司董事长、苏州科陆东自电气有限公司董事长、深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事、深圳前海科陆能源金融服务有限公司董事长、玉门市科陆新能源有限公司执行董事兼总经理、深圳市柯妮丝麗服装有限公司董事长、深圳市金粤投资有限公司执行董事、成都玩星网络有限公司董事长、成都逗溜网科技有限公司董事长、深圳市正星光电技术有限公司董事长、江阴市恒润重工股份有限公司董事、安徽宝利丰投资发展有限公司董事长、成都果豆数字娱乐有限公司董事长、深圳市掌中酷柚科技有限公司董事、深圳市深赛尔股份有限公司董事。

黄幼平 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,本科学历。2005年迄今在本公司任职,2009年11月起担任公司董事、董事会秘书,兼任南昌市科陆智能电网科技有限公司董事。

聂志勇 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年生,会计师。1998年毕业于江西财大九江分院财政系,清华-威尔士MBA。1999年加入公司,任职于公司财务部,2008年4月至2011年7月任公司审计部经理,现任公司董事、财务总监,兼任成都乾诚有限责任公司董事、南昌市科陆智能电网科技有限公司董事、深圳市科陆变频器有限公司董事、四川科陆新能电气有限公司董事、深圳市科陆能源服务有限公司董事。

艾民 先生:中国国籍,无境外永久居住权,1967年10月出生,中南财经政法大学经济学硕士,清华大学EMBA,注册保荐代表人,先后在大鹏证券、第一创业证券从事投资银行业务,现任世纪证券有限责任公司总裁助理兼投资银行部总经理,完成几十家公司的股份制改造、辅导、股票发行上市及并购重组工作。作为保荐代表人成功保荐多家企业在中小板及创业板上市。2008年获《证券时报》中国区“最佳IPO项目保荐代表人”;负责保荐的碧水源IPO项目获《新财富》2010年度“最佳IPO项目”。现任本公司董事。

刘明忠 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生于广西桂林市,高级工程师,1988年9月至1992年7月就读于西安交通大学工业电气自动化专业,1992年7月至1998年5月就职于广西桂林市机床工具公司,1998年5月至今先后担任深圳市科陆电子科技股份有限公司仪表部经理、电能表部经理,从事开发设计和管理工作。曾荣获深圳市科技进步奖二等奖一项、广东省科技进步奖三等奖一项,其所主持开发的0.2S级电子式多功能电能表曾填补了国内空白,并被列入广东省重点新产品计划。技术专长主要体现在嵌入式系统的软硬件设计、系统分析与项目管理方面。现任本公司董事、总工程师,兼任南昌市科陆智能电网科技有限公司董事、深圳市科陆电源技术有限公司董事、深圳市源之泉投资管理有限公司董事长。

王健 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月生,律师,1985年7月毕业于安徽大学法律系,取得学士学位,2001年7月于西南政法大学民商法专业取得研究生学历。历任安徽省安庆市枞阳律师事务所律师、安徽省安庆市枞城律师事务所主任、深圳市唐人律师事务所律师,1998年至今任广东深天成律师事务所合伙人,兼任副主任职务。现任本公司董事。

段忠 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1951年7月生,研究员级高级工程师,毕业于北京航空航天大学电子计算机专业,研究生学历。历任〇一二基地工程师、〇一二基地团委副书记、青年研究会会长、〇一二基地进出口公司书记兼总经理、深圳南航电子工业有限公司副总经理、深圳南航工业集团总经理、董事长、党委书记。现任深圳市工程师联合会会长、兼任中国航空电子研发中心主任、中国国防工业首席专家。享受国务院政府特殊津贴,曾获得过“航空工业劳动模范”、“技术创新管理先进工作者”、“全国企业自主创新优秀人物”、“深圳市优秀党员”等多种荣誉称号,并多次发表相关学术成果。现任本公司独立董事及深圳市奥拓电子股份有限公司董事。

李少弘 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1967年4月出生,毕业于江西大学法学专业,本科学历,律师。历任江西省第二律师事务所律师、江西大学法律系讲师、深圳市人民检察院助理检察员、检察员,2003年6月至今任广东仁人律师事务所律师,现任本公司独立董事。

梁金华 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月生,中国注册会计师、中国注册资产评估师,1992年7月毕业于北京工商大学会计系。1992年-1996年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长,1996年-2000年于深圳长城会计师事务所任项目经理,2000年-2004年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁,现就职于深圳联杰会计师事务所,担任主任会计师职务。从1998年至今,已有十多年CPA工作经验。现任本公司独立董事及深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事。

2、监事会成员简介

马明芳 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年2月生,2003年毕业于北京经济技术研修学院工商管理系获学士学位,2010年毕业美国斯坦瑞大学国际工商管理系并取得硕士学位。1988-2001年于中国振华集团国营红州无线电厂(贵州云泉科技有限责任公司)任车间主任,2001年-至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司,先后担任了生产部经理、制造中心总监等职务,现任公司监事会主席、制造中心总监,兼任深圳市科陆塑胶实业有限公司总经理、深圳市科陆能源服务有限公司董事、上海东自电气有限公司董事、玉门市科陆新能源有限公司监事。

阮海明 先生:中国国籍,无境外永久居留权,出生于1966年1月,武汉大学物理系硕士毕业,国家能源建设专家工作委员会专家,曾任中科院武汉物理所高级工程师。其于1996年加入本公司,现任公司监事、储能事业部技术总监,兼任南昌市科陆智能电网科技有限公司监事、成都乾诚有限责任公司监事、深圳前海科陆能源金融服务有限公司监事。

韦玉奇 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年11月生,曾就读于兰州航空职工学院,1990年于机械工程师进修大学获得本科学位。曾任职兰州国营万里机电厂工程师、深圳锡威电子公司结构工程师,1998年至今就职于深圳市科陆电子科技股份有限公司,先后担任了公司结构部经理、采购部副总监等职务,现任公司职工代表监事、基建办经理职务,兼任深圳市科陆电源技术有限公司监事。曾荣获甘肃省青年突击手称号,天航空工业部部级科技进步三等奖,深圳市科技进步奖。

3、高级管理人员简介

饶陆华,总裁,简历同上。

黄幼平,董事会秘书,简历同上。

聂志勇,财务总监,简历同上。

鄢玉珍 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1966年9月生,武汉测绘科技大学电子工程系无线电技术专业毕业,大学学历;2010年毕业于中欧国际工商学院EMBA,获工商管理硕士学位。曾在武汉国营710厂从事产品设计工作,1996年迄今在本公司任职,现任公司副总裁、采购总监。

林训先 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年3月出生。2007年加入公司任总裁办主任,现任公司副总裁兼北京分公司负责人,同时担任深圳市科陆能源服务有限公司董事、深圳前海科陆能源金融服务有限公司董事兼总经理、深圳市源之泉投资管理有限公司监事、广东智能电网产业技术创新联盟秘书长、中国电机工程学会咨询委员、中国电工技术学会电气节能专业委员会副秘书长。

马剑 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年11月生,2002年7月本科毕业于西安交通大学机械加工与控制专业,2005年4月于本专业研究生毕业并获硕士学位。历任中兴通讯股份有限公司西安研究所手机开发经理、德赛电子有限公司高级经理兼国际市场部销售总监,2010年9月加入深圳市科陆电子科技股份有限公司,现任公司副总裁、海外/电测事业部总经理,兼任深圳仙苗科技有限公司董事、深圳前海科陆能源金融服务有限公司董事。

(三)董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2014年6月30日,公司董事、监事、高级管理人员不存在在股东单位兼职的情况。

指标2014.6.302013.12.312012.12.312011.12.31
流动比率1.261.581.401.57
速动比率0.931.191.031.04
资产负债率(%)59.0954.1053.6653.76
指标2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
利息保障倍数3.853.452.903.70
到期贷款偿还率(%)100.00100.00100.00100.00

序号公司名称注册资本(万元)持股比例备注
1深圳市科陆电子科技股份有限公司40,084.0041.98%已质押16,801.50万股;
2深圳市金粤投资有限公司10,500.00100.00%无抵押情况
3成都果豆数字娱乐有限公司100.0095.00%无抵押情况
4成都逗溜网科技有限公司1,000.0090.00%无抵押情况
5深圳市柯妮丝麗服装有限公司2,500.0081.66%无抵押情况
6深圳市正星光电技术有限公司6,466.0056.22%无抵押情况
7深圳市深赛尔股份有限公司7,500.007.33%无抵押情况
8深圳市亚辰电子科技有限公司1,000.003.10%无抵押情况
9深圳天基权健康科技集团股份有限公司4,500.004.44%无抵押情况
10深圳市灵游科技有限公司100.0010.00%无抵押情况
11安徽宝利丰投资发展有限公司(注)95,000.007.10%无抵押情况
12江阴市恒润重工股份有限公司(注)6,000.002.38%无抵押情况
13成都玩星网络有限公司(注)1,000.0074.38%无抵押情况
14深圳市掌中酷柚科技有限公司(注)310.068913.00%无抵押情况

所有者资产概况面积(平方米)备注
饶陆华房产:深房地字第40000482548号363.53平方米已抵押
鄢玉珍房产:深房地字第4000043406号78.70平方米已抵押

担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日是否履行完毕
饶陆华科陆电子50,000.002013.7.30自主合同债务履行债务期限届满日后两年止
饶陆华、鄢玉珍科陆电子12,000.002013.11.26自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
饶陆华科陆电子10,000.002013.12.27自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
饶陆华、鄢玉珍科陆电子12,000.002013.10.30自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
饶陆华、鄢玉珍科陆电子15,000.002014.7.3主债权发生期间届满之日起两年
饶陆华、鄢玉珍科陆电子25,000.002013.9.2自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
饶陆华科陆电子10,000.002014.3.24自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
饶陆华、鄢玉珍科陆电子7,000.002013.9.23自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
饶陆华、鄢玉珍科陆电子7,000.002013.9.25自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
饶陆华科陆新能7,000.002013.9.25自主合同债务履行债务期限届满之日起两年
科陆能源2013.9.25
科陆变频器2013.9.25
饶陆华、鄢玉珍科陆电子28,000.002013.3.12自主合同债务履行债务期限届满之日起六个月

1、注册中文名称:深圳市科陆电子科技股份有限公司
2、英文名称:ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.
3、注册地址:深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B区五楼
4、上市地点:深圳证券交易所
5、股票简称:科陆电子
6、股票代码:002121
7、法定代表人:饶陆华
8、设立日期:2000年11月30日
9、注册资本:400,840,000元
10、董事会秘书:黄幼平
11、公司电话号码:0755-26719528
12、公司传真号码:0755-26719679
13、互联网网址:http://www.szclou.com
14、经营范围:许可经营项目:电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端(PDA)、缴费终端及系统、缴费POS机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测设备及系统、无功补偿器(SVG/SVC/STATCOM)、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营;射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、LED 及相关产品、航空电源、化学储能电池、电能计量箱(屏)、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成(自动化仓储、订单拣选、配送)、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务(生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照);物流供应链规划、设计及咨询;自动化制造工艺系统研发及系统集成;软件系统开发、系统集成、销售及服务;软件工程及系统维护;能源服务工程;自有房屋租赁;经营进出口业务(具体按深贸进准字第【2001】0656号资格证书经营)、兴办实业(具体项目另行申报)。

股 东出资额(万元)持股比例(%)
饶陆华60.0060.00
严砺生25.0025.00
曾驱虎15.0015.00
合 计100.00100.00

股 东出资额(万元)持股比例(%)
饶陆华228.0060.00
严砺生95.0025.00
曾驱虎57.0015.00
合 计380.00100.00

股 东出资额(万元)持股比例(%)
饶陆华323.0085.00
曾驱虎57.0015.00
合 计380.00100.00

股 东出资额(万元)持股比例(%)
饶陆华201.5153.03
曾驱虎55.1014.50
深圳创新投49.4013.00
青岛高德30.408.00
袁继全24.596.47
深圳高新投19.005.00
合 计380.00100.00

股 东所持股份(万股)持股比例(%)
饶陆华1,590.9053.03
曾驱虎435.0014.50
深圳创新投390.0013.00
青岛高德240.008.00
袁继全194.106.47
深圳高新投150.005.00
合 计3,000.00100.00

股 东所持股份(万股)持股比例(%)
饶陆华2,386.3553.03
曾驱虎652.5014.50
深圳创新投585.0013.00
青岛高德360.008.00
袁继全291.156.47
深圳高新投225.005.00
合 计4,500.00100.00

股 东所持股份(万股)持股比例(%)
饶陆华2,913.6064.75
深圳创新投585.0013.00
青岛高德360.008.00
袁继全291.156.47
深圳高新投225.005.00
范家闩45.001.00
阮海明37.500.83
干体兵27.000.60
刘明忠9.000.20
唐月奎6.750.15
合 计4,500.00100.00

股 东所持股份(万股)持股比例(%)
饶陆华2,940.6065.35
深圳创新投585.0013.00
青岛高德360.008.00
袁继全291.156.47
深圳高新投225.005.00
范家闩45.001.00
阮海明37.500.83
刘明忠9.000.20
唐月奎6.750.15
合 计4,500.00100.00

股 东所持股份(万股)持股比例(%)
一、有限售条件流通股4,500.0075.00
饶陆华2,940.6049.01
深圳创新投585.009.75
青岛高德360.006.00
袁继全291.154.85
深圳高新投225.003.75
范家闩45.000.75
阮海明37.500.63
刘明忠9.000.15
唐月奎6.750.11
二、本次发行流通股1,500.0025.00
合 计6,000.00100.00

序号股东名称股份数量(股)持股比例股东性质
1饶陆华168,286,75841.98%境内自然人
2上海景贤投资有限公司8,500,0752.12%境内非国有法人
3中信证券股份有限公司约定购回专用账户7,850,0001.96% 
4袁继全7,152,9501.78%境内自然人
5邦信资产管理有限公司6,000,0001.50%国有法人
6深圳市高新投集团有限公司4,050,0001.01%国有法人
7邵雪梅2,801,9600.70%境内自然人
8范家闩2,027,0000.51%境内自然人
9阮海明1,961,5200.49%境内自然人
10周奇平1,918,8210.48%境内自然人

子公司全称注册资本经营范围持股比例
深圳市科陆软件有限公司500.00计算机软件的开发与销售100.00%
深圳市科陆电源技术有限公司2,000.00电源设备、电气设备、电子设备、系统维护、软件产品的生产与销售88.86%
成都市科陆洲电子有限公司21,280.00计算机软件的开发与销售100.00%
深圳市科陆变频器有限公司11,140.00CL2700高压变频器、通用型变频器的生产、开发、销售96.00%
深圳市科陆电气技术有限公司1,000.00配网自动化产品、无功补偿装置、电子电力设备100.00%
深圳市鸿志软件有限公司100.00计算机软硬件技术开发、销售100.00%
深圳市科陆塑胶实业有限公司100.00塑胶产品和模具的研发、生产及销售100.00%
四川科陆新能电气有限公司5,000.00研发、生产、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务89.20%
深圳市科陆能源服务有限公司5,000.00合同能源管理;节能技术的开发、咨询、维护、转让;计算机网络软硬件的研发与技术维护;节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售;电气节能工程的承接并提供技术维护100.00%
深圳市科陆技术服务有限公司500.00软件工程系统维护的技术管理服务;电力设备安装维护升级(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)100.00%
南昌市科陆智能电网科技有限公司10,000.00电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护;技术咨询、技术服务;房地产开发;项目投资及管理(以上项目国家有专项规定的除外)100.00%
上海电智软件科技有限公司200.00软件科技、网络科技、信息科技、电子科技、光机电一体化科技、能源科技、环保科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机网络系统工程服务;通信建设工程施工;电子产品、电信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表的销售60.00%
苏州科陆东自电气有限公司6,000.00一般经营项目:高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产、销售;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务,法律、行政规定前置许可经营、禁止经营的除外59.94%
深圳前海科陆能源金融服务有限公司5,000.00受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包业务;新能源信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);创业投资业务;受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。100.00%
玉门市科陆新能源有限公司1,000.00风力发电、光伏发电、储能电站、虚拟电厂、智能用电、可调负荷项的开发、投资管理和运营维护(需审批或许可的凭批准文件或许可证经营)100.00%
香港港科实业有限公司1,000万港元进出口业务、海外合作业务100.00%
深圳仙苗科技有限公司321.20电路板设计,电子产品、教学科研仪器、机电设备、通讯产品设计与技术咨询,计算机软件开发与技术咨询,计算机网络设备的安装与技术维护,计算机系统设备的销售;广告业务;经营进出口业务。(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)。15.01%
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司15,000.00依托互联网等技术手段,提供金融中介服务(根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营);信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、投资顾问(以上不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。13.33%
上海东自电气有限公司3,100.00高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售60.00%
成都乾诚科技有限责任公司500.00电力电子产品、中频电源;计算机硬件软件的研制、生产、销售、维修80.00%
润峰格尔木电力有限公司1,000.00光伏发电项目筹建;电力工程施工总承包;城市道路照明工程专业承包。(以上项目凭相关许可证经营)100.00%
格尔木特变电工新能源有限责任公司1,000.00太阳能发电项目的投资、建设与安装调试、技术咨询服务。光伏发电。光伏发电项目管理。(以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。100.00%

公司名称法定代表人注册资本

(万元)

成立时间业务范围
深圳市金粤投资有限公司饶陆华10,500.002007.8.15投资兴办实业(具体项目另行申报)
成都果豆数字娱乐有限公司饶陆华200.002012.12.27游戏及软件研发;网络技术研发、技术咨询;网页设计;计算机软硬件研发及技术服务;技术推广服务
成都逗溜网科技有限公司饶陆华1,000.002011.7.22软件开发及维护、计算机技术服务与技术咨询、计算机网络工程设计、施工;网页设计、图文设计(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需许可证的凭许可证在有效期内经营)
深圳市柯妮丝麗服装有限公司饶陆华2,500.002004.3.8服装及饰品的设计与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)
深圳市正星光电技术有限公司饶陆华6,466.002011.9.9光电子器件、精细玻璃及周边设备的技术开发、销售及技术咨询;触摸屏材料、镀膜产品的技术开发、生产及销售;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2016年8月21日);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);特许经营:触摸屏材料、镀膜产品的技术开发、生产及销售;普通货运。
深圳市深赛尔股份有限公司刘国民7,500.002002.11.11投资兴办实业(具体项目另行申报);UV油墨、水性油墨的生产(具体项目由分公司经营)、销售(不含易燃、易爆、剧毒等危险化学品);溶剂类涂料(中间产品:聚氨酯树脂是危险化学品)、丙烯酸清漆、丙烯酸清烘漆、丙烯酸漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂生产(由深圳市深赛尔股份有限公司信阳分公司经营,《安全生产许可证》有效期至2014年11月10日);丙烯酸清漆(32198)、丙烯酸漆稀释剂(32198)的批发(《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日);机械设备、零配件、原辅材料的购销,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2015年8月16日)。
深圳市亚辰电子科技有限公司石立1,000.002002.4.8兴办实业(具体项目另行申报);电子产品、光电产品的技术开发;电子设备、通讯设备、机电设备、办公自动化设备的技术咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
深圳天基权健康科技集团股份有限公司李玉鹏4,500.002002.9.6生物科技产品的技术开发;电子产品、食品(含保健食品)、化妆品、日用百货;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(具体按深贸证字第2003-0838号执行);II类:6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6824医用激光仪器设备;II类、Ⅲ类6840临床检验分析仪器的生产(由分支机构生产,《医疗器械生产许可证》有效期内经营)
深圳市灵游科技有限公司仇炜华100.002012.8.8?计算机游戏软件开发、设计。
安徽宝利丰投资发展有限公司(注)饶陆华95,000.002011.10.31房地产开发,房地产及酒店投资;物业管理;商品房销售;装饰材料研发及销售;网络科技、软件研发;投资、企业管理、商务信息咨询;企业形象策划;国内广告代理设计、制作及发布(以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营)。
江阴市恒润重工股份有限公司(注)承立新6,000.002003.7.30

成都玩星网络有限公司(注)饶陆华1,000.002007.10.16网络工程设计、并提供相关技术咨询、技术服务、技术进出口。
深圳市掌中酷柚科技有限公司(注)汪谢华310.072009.12.18计算机软硬件的技术开发、电脑图文设计、平面设计、企业形象策划;计算机软硬件的技术咨询(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外)
深圳市新游时代科技有限公司饶陆华100.002013.09.17从事计算机科技、网络科技、移动网络科技等领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术维护;计算机、软件及辅助设备的销售;计算机系统集成;网页设计;软件开发;从事广告业务。

姓名职务性别年龄任期终止日期2013年从公司获得的报酬总额2013年从股东单位获得的报酬总额
饶陆华董事长、总裁482016.2.2038.720.00
刘明忠董事、总工程师432016.2.2046.460.00
黄幼平董事、董事会秘书342016.2.2033.060.00
聂志勇董事、财务总监、投资总监392016.2.2033.060.00
王健董事502016.2.200.000.00
艾民董事472016.2.200.000.00
李少弘独立董事472016.2.208.000.00
段忠独立董事632016.2.204.000.00
梁金华独立董事442016.2.204.000.00
马明芳监事会主席、制造中心总监、塑胶公司总经理462016.2.2034.660.00
阮海明监事、储能事业部技术总监492016.2.2026.510.00
韦玉奇职工代表监事、基建办经理552016.2.2022.720.00
鄢玉珍副总裁472016.2.2031.620.00
林训先副总裁、战略发展部总监、北京分公司总经理、南昌科陆总经理492016.2.2031.430.00
马剑副总裁、海外/电测事业部总经理342016.2.2040.260.00
合计--- 354.50 

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