本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年9月10日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年9月10日下午14:30在厦门市厦禾路668号公司会议室召开，网络投票表决时间为2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权总数的比例情况如下：
| 出席会议的股东及代理人人数 | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 170609194 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.55 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 19150152 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 4.33 |
| 出席现场会议的股东及代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 151459042 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.22 |
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长廉小强先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事6人，出席4人，董事许振明因公务、董事张小虞因病未出席。公司在任监事3人，出席2人，监事刘艺虹因公务未出席。公司董事会秘书及公司总经理、副总经理、财务总监出席本次会议。
二、提案审议情况
| 议案内容 | | 同意票数（股） | 同意比例(%) | 反对票数（股） | 反对比例(%) | 弃权票数（股） | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 1.关于修改《公司章程》的议案 | 与会股东 | 170590394 | 99.99 | 18800 | 0.01 | 0 | 0 | 是 |
| 2.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | 与会股东 | 169615856 | 99.42 | 993338 | 0.58 | 0 | 0 | 是 |
| 3.关于制订公司《股东大会累积投票制实施细则》的议案 | 与会股东 | 169615856 | 99.42 | 993338 | 0.58 | 0 | 0 | 是 |
| 4.关于调整独立董事津贴的议案 | 与会股东 | 170590394 | 99.99 | 18800 | 0.01 | 0 | 0 | 是 |
| 5.关于选举第八届董事会董事的议案 |
| 5.1候选人：廉小强 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
| 5.2候选人：吴宗明 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
| 5.1候选人：王非 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
| 6. 关于选举第八届董事会独立董事的议案 |
| 6.1候选人：管欣 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
| 6.2候选人：罗妙成 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
| 6.3候选人：蔡志强 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
| 7.关于选举第八届监事会监事的议案 |
| 7.1候选人：陈国发 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
| 7.2候选人：詹宏超 | 与会股东 | 169596857 | 99.41 | -- | -- | -- | -- | 是 |
| 其中：中小投资者 | 18137915 | 94.71 | -- | -- | -- | -- |
说明：1.本次会议议案中，第 1、2 项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
2. 本次会议议案中，第5、6、7项议案采取累积投票制选举表决。
三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所林巧财律师和杨幼菁律师现场见证，并对本次股东大会出具了《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1. 厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2. 《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年9月11日
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