本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2014 年 9 月 6 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（详见公告临 2014-026），因公司本次股东大会议案主要是选举新一届董事、监事，选举董、监事采取累积投票制，根据上海证券交易所的相关规定，采用累积投票制在进行网络投票时采取的投票方式应该是分项表决，因此需对已发通知的附件二《投资者参加网络投票的操作流程》中一次性表决方式进行修改：

原内容：

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

现修改为：

1、一次性表决方法：

公司本次股东大会1至11号提案采取累积投票制，不适用一次性表决方式，而除采用累积投票制的其他提案只有一项，因此本次股东大会不设一次性表决，所有提案进行分项表决。

除上述附件信息更正外，公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》的其他事项不变。

特此公告。

附件：投资者参加网络投票的操作流程

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以在交易时间内通过上交所交易系统提供的网络投票系统参加投票。

投票日期：2014年9月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12个

一、投票流程

（一）投票代码

议案序号		投票简称		表决事项数量		投票股东
788177	杭齿投票		12		A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

公司本次股东大会1至11号提案采取累积投票制，不适用一次性表决方式，而除采用累积投票制外的其他提案只有一项，因此本次股东大会不设一次性表决，所有提案进行分项表决。

2、分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案	1.00元
1.1	候选人：夏柏林	1.01元
1.2	候选人：茅建荣	1.02元
1.3	候选人：冯 光	1.03元
1.4	候选人：顾 昶	1.04元
1.5	候选人：姜国勇	1.05元
2	关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案	2.00元
2.1	候选人：杨 青	2.01元
2.2	候选人：刘海宁	2.02元
2.3	候选人：王宝庆	2.03元
3	关于选举公司第三届监事会成员的议案	3.00元
3.1	候选人：瞿小平	3.01元
3.2	候选人：李立峰	3.02元
3.3	候选人：胡瑾玮	3.03元
4	关于公司发行短期融资券的议案	4.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：因公司采取累积投票制选举董事和监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会董事会非独立董事候选人共有5名，则该股东对于董事会选举非独立董事议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）分项表决（非累积投票制）：

1、拟对本次网络投票的最后一项提案《关于公司发行短期融资券的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788177	买入	4.00元	1股

2、拟对本次网络投票的最后一项提案《关于公司发行短期融资券的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788177	买入	4.00元	2股

3、拟对本次网络投票的最后一项提案《关于公司发行短期融资券的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码		买卖方向		买卖价格		买卖股数
788177	买入		4.00元		3股

（二）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共5名董事会非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
关于选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案
候选人：夏柏林	1.01	500	100	200
候选人：茅建荣	1.02		100	300
候选人：冯 光	1.03		100
候选人：顾 昶	1.04		100
候选人：姜国勇	1.05		100

股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。