本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

金杯汽车股份有限公司（以下简称：公司）2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日，在华晨汽车集团111会议室召开。现场出席会议及网络投票的股东和代理人共26人，所持有表决权的股份总数449,905,249股，占公司有表决权股份总数的41.17%。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。与会董事共同推举谭成旭董事主持会议。

公司在任董事11人，出席8人，公司董事祁玉民、雷小阳、黄伟华因公未能出席会议；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

表 决 内 容	赞成 票数	赞成 比例%	反对 票数	反对 比例%	弃权票数	弃权 比例%	表决 结果
1、关于增补公司董事候选人的议案
1.1选举刘宏先生为公司第七届董事会董事	448827949	99.76	1069100	0.24	8200	0.00	通过
2、关于追加 2014 年度贷款额度及提供担保的议案	448825149	99.76	1071900	0.24	8200	0.00	通过
3、关于非公开定向发行债务融资工具的议案	448825149	99.76	1071900	0.24	8200	0.00	通过

三、律师见证情况

本次股东大会及决议由北京市中银（沈阳）律师事务所律师吴增仙、张成铭进行全过程见证，2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一四年九月十一日